Таиланд криптовалюта арқылы 75 миллион долларды жылыстату ісі бойынша күдіктіні қамауға алды
Таиланд полициясы Қытайда ақшаны жылыстатты және халықаралық қылмыстық желімен байланысы бар деген күдікпен іздеуде жүрген 37 жастағы Қытай азаматын ұстады. Тергеушілердің айтуынша, желі 500 миллион юаньнан (шамамен 75 миллион доллардан) асатын сомаға транзакциялар жүргізген. Полиция күдіктіні қылмыстық топтарға криптовалюта мен шетел валютасын айырбастауды ұйымдастырды, сондай-ақ банк шоттарын, карталар мен шот деректерін беретін адамдарды тартты деп айыптайды. Желі 133-тен астам банк шотымен байланысты болған. Оған виза рәсімдеуге көмектесті және жалған тұру құжаттарын пайдаланды деген айыптар да тағылған. Полицияның мәліметінше, ол ұсталып қалмау үшін көліктердің нөмірлік белгілерін ауыстырып жүрген, кейін Бангкоктағы бір үйден табылған. Билік оны Қытайға қайтаруды үйлестіргенге дейін, ол Таиландта визасының мерзімін шамамен үш жыл сегіз айға асырып жіберді деген айып бойынша сот рәсімдеріне қатысады. Бұл іс құқық қорғау органдарының криптовалюта арқылы жасалатын ақшаны жылыстатуға бақылауды жалғастырып отырғанын көрсетеді, алайда лауазымды тұлғалар криптонарықтарға тікелей әсер болғанын хабарлаған жоқ.
Neutral
Қамауға алу криптовалюта биржаларына қатысты болуы мүмкін қылмыстық әрекеттерге байланысты, бірақ екі түйіннің ешқайсысында нақты криптовалюта, биржа немесе токен аталмаған, ал билік нарыққа тікелей әсері болғанын хабарлаған жоқ. Қысқа мерзімде бұл іс криптовалютамен байланысты ақшаны жылыстатуға назар аудартып, құқық қолдану мен талаптарды сақтау тәуекелдері жөнінде пікірталас туғызуы мүмкін. Құқық қорғау органдары жүргізетін осындай істер кейде қысқа мерзімді жағымсыз көңіл күй қалыптастыруы мүмкін, алайда бұл хабарламаның өзі криптовалюта бағасының ауқымды өзгеруіне түрткі болатын айқын себеп ұсынбайды. Ұзақ мерзімде іс криптовалюта секторында да, дәстүрлі қаржы саласында да ақшаны жылыстатуға қарсы бақылауды күшейту қысымын арттыруы мүмкін. Бұл талаптарды сақтау шығындары мен нарықтық көңіл күйге әсер етуі ықтимал, бірақ өздігінен қандай да бір нақты криптовалютаның іргелі көрсеткіштерін өзгертпейді. Нақты актив аталмаған және нарықтың өлшенетін реакциясы болмағандықтан, бейтарап бағалау ең орынды болып табылады.