태국, 7,500만 달러 규모의 암호화폐 자금 세탁 사건 용의자 체포

태국 경찰은 자금 세탁 혐의와 국제 범죄 조직 연루 의혹으로 중국에서 수배된 37세 중국인 남성을 체포했다. 수사관들에 따르면 이 조직은 5억 위안(약 7,500만 달러)이 넘는 거래를 처리했다. 경찰은 용의자가 범죄 집단을 위해 암호화폐와 외화의 환전을 주선하고, 은행 계좌와 카드, 계좌 정보를 제공할 사람들을 모집했다고 주장한다. 이 조직은 133개가 넘는 은행 계좌와 연관된 것으로 파악됐다. 그는 비자 발급을 돕고 숙박 관련 위조 서류를 사용한 혐의도 받고 있다. 경찰에 따르면 그는 체포를 피하려고 차량 번호판을 바꿨으며, 이후 방콕의 한 주택에서 발견됐다. 비자 기간이 끝난 뒤 약 3년 8개월 동안 체류한 혐의로 태국에서 절차를 밟게 되며, 이후 당국은 그를 중국으로 돌려보내는 일을 조율할 예정이다. 이번 사건은 암호화폐를 이용한 자금 세탁에 대한 법 집행기관의 지속적인 감시를 보여주지만, 당국은 암호화폐 시장에 직접적인 영향은 없었다고 밝혔다.