تھائی لینڈ نے 75 ملین ڈالر کی کرپٹو منی لانڈرنگ کے مقدمے میں ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا

تھائی پولیس نے 37 سالہ چینی شخص کو گرفتار کیا ہے جسے مبینہ منی لانڈرنگ اور ایک بین الاقوامی جرائم پیشہ نیٹ ورک سے روابط کے الزام میں چین میں مطلوب قرار دیا گیا تھا۔ تفتیش کاروں کے مطابق اس نیٹ ورک نے 500 ملین یوآن (تقریباً 75 ملین ڈالر) سے زیادہ کی لین دین کی۔ پولیس کا الزام ہے کہ مشتبہ شخص جرائم پیشہ گروہوں کے لیے کرپٹو کرنسی اور غیر ملکی کرنسی کے تبادلے کا انتظام کرتا اور لوگوں کو بینک اکاؤنٹس، کارڈز اور اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے بھرتی کرتا تھا۔ اس نیٹ ورک کے روابط 133 سے زیادہ بینک اکاؤنٹس سے جوڑے گئے ہیں۔ اس پر ویزوں کے انتظام میں مدد دینے اور رہائش سے متعلق جعلی دستاویزات استعمال کرنے کا بھی الزام ہے۔ پولیس کے مطابق اس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں تبدیل کیں، اور بعد میں اسے بینکاک کے ایک گھر سے تلاش کیا گیا۔ ویزا ختم ہونے کے بعد تقریباً تین سال اور آٹھ ماہ تک قیام کرنے کے الزام میں اسے تھائی لینڈ میں قانونی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا، جس کے بعد حکام اس کی چین واپسی کے انتظامات میں رابطہ کاری کریں گے۔ یہ مقدمہ کرپٹو کے ذریعے منی لانڈرنگ پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مسلسل نظر کا عکاس ہے، تاہم حکام نے کرپٹو مارکیٹوں پر کسی براہِ راست اثر کی اطلاع نہیں دی۔