থাইল্যান্ড ১০,০০০+ সন্দেহভাজন মুল (mule) অ্যাকাউন্ট বরফজয়েছে, AML/KYC যাচাই এবং স্থানান্তর বিলম্ব বাড়ায়

থাইল্যান্ডের লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্ম এবং নিয়ন্ত্রকরা কঠোরতর AML ব্যবস্থার আওতায় উন্নত KYC, লেনদেন মনিটরিং, ট্রাভেল রুল অনুযায়ী সম্মতিসহ এবং স্থানান্তর বিলম্বের ব্যবস্থা চালু করার পর 10,000-এর বেশি সন্দেহভাজন মানি‑লন্ডারিং “মিউল” অ্যাকাউন্ট凍ক করেছে। এসব ব্যবস্থা — থাইল্যান্ড SEC, Thai Digital Asset Operators Association (TDO), ব্যাংক অব থাইল্যান্ড ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে — অতিরিক্ত পরিচয় যাচাই (যেমন ভিডিও KYC) দাবি করে এবং নির্ধারিত থ্রেশহোল্ড বা তার বেশি মানের ট্রান্সফারে উন্নত স্ক্রিনিং করার সুযোগ দিতে ২৪ ঘণ্টার লক বা ধীর প্রক্রিয়াকরণ প্রয়োগ করে। TDO চেয়ার Att Thongyai Asavanund (KuCoin Thailand-এর সিইও) নিশ্চিত করেছেন যে নতুন যাচাইকরণগুলি 10,000-এর বেশি সন্দেহভাজন অ্যাকাউন্ট শনাক্ত ও লক করতে সহায়ক হয়েছে; ফেব্রুয়ারি 2025-এর আগের প্রচেষ্টা রিপোর্ট করা হয়েছে যে অপারেটরদের মধ্যে 47,692টি মিউল অ্যাকাউন্ট凍ক করা হয়েছিল। নিয়ন্ত্রকরা এক্সচেঞ্জগুলিকে ব্যাংক ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ডেটা শেয়ারিং বৃদ্ধি করতে নির্দেশও দিয়েছেন। Cointelegraph-এর মোট凍ককৃত মূল্য সম্পর্কে অনুরোধের কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। ব্যবসায়ীদের জন্য বাস্তব প্রভাব: চেইনে বাড়তি ঘর্ষণ, বড় আকারের উত্তোলন ধীরগতি হতে পারে এবং থাইল্যান্ডের প্ল্যাটফর্মগুলিতে স্বল্পমেয়াদে লিকুইডিটি সীমাবদ্ধতা দেখা দিতে পারে কারণ উচ্চ‑ঝুঁকিপূর্ণ স্থানান্তরগুলো বিলম্বিত হচ্ছে ও পরিচয় যাচাই বাড়ানো হচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদে এই অভিযানটি AML ঝুঁকি ও থাইল্যান্ডের ক্রিপ্টো বাজারের সুনামগত ঝুঁকি কমাতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, যা প্রতিষ্ঠানগত প্রবেশ ও নিয়ন্ত্রক আস্থা বাড়াতে সহায়ক হতে পারে।