תאילנד הקפיאה למעלה מ-10,000 חשבונות חשודים כ'מולים' ככל שהרחיבו בדיקות AML/KYC והתרבו עיכובים בהעברות

פלטפורמות קריפטו מורשות בתאילנד והרשויות הקפיאו יותר מ‑10,000 חשבונות 'מול' חשודים במימון הלבנת הון, לאחר שהיישימו צעדי AML מחמירים הכוללים KYC משודרג, ניטור עסקאות, עמידה ב‑Travel Rule ועיכובי העברות. הצעדים — בתיאום בין ה‑Thai SEC, התאחדות מפעילי נכסים דיגיטליים של תאילנד (TDO), בנק תאילנד וסוכנויות אכיפת החוק — מחייבים בדיקות זהות נוספות (למשל KYC באמצעות וידאו) ומטילים נעילה של 24 שעות או עיבוד מואט על העברות בשווי שווה או מעל ספי ההגדרה כדי לאפשר בדיקות מוגברות. יו"ר TDO אט טונגייאי אסאוונונד (מנכ"ל KuCoin תאילנד) אישר שהבדיקות החדשות סייעו לזהות ולנעול יותר מ‑10,000 חשבונות חשודים; מאמצים קודמים מפברואר 2025 דיווחו על 47,692 חשבונות מול שהוקפאו אצל מפעילים שונים. הרשויות גם הנחו בורסות להרחיב שיתוף נתונים עם בנקים והרשויות. בקשת Cointelegraph לגבי סכום הערך הכולל שהוקפא לא נענתה. השפעות מעשיות לסוחרים: צפו לחיכוך מוגבר on‑chain, למשיכות גדולות איטיות יותר ולמגבלות זמניות של נזילות בפלטפורמות תאילנדיות כשעברות בסיכון גבוה מתעכבות ובדיקות זהות המחמירות. בטווח הארוך המאסר נועד להפחית את סיכון ה‑AML ואת החשיפה המוניטינית של שוק הקריפטו התאילנדי, מה שעשוי להיטיב עם גישת מוסדות ואמון רגולטורי.