Thailand membekukan lebih dari 10.000 akun mules yang dicurigai seiring diperluasnya pemeriksaan AML/KYC dan penundaan transfer
Platform kripto berlisensi di Thailand dan regulator telah membekukan lebih dari 10.000 akun “mule” yang diduga melakukan pencucian uang setelah menerapkan langkah AML yang lebih ketat yang mencakup KYC yang ditingkatkan, pemantauan transaksi, kepatuhan Travel Rule dan penundaan transfer. Langkah-langkah — dikoordinasikan oleh SEC Thailand, Thai Digital Asset Operators Association (TDO), Bank of Thailand dan aparat penegak hukum — mengharuskan pemeriksaan identitas tambahan (misalnya, video KYC) dan menerapkan penguncian 24 jam atau pemrosesan yang diperlambat pada transfer pada atau di atas ambang tertentu untuk memungkinkan penyaringan lebih lanjut. Ketua TDO Att Thongyai Asavanund (CEO KuCoin Thailand) mengonfirmasi pemeriksaan baru membantu mengidentifikasi dan mengunci lebih dari 10.000 akun yang dicurigai; upaya sebelumnya dari Februari 2025 dilaporkan menyebabkan 47.692 akun mule dibekukan di berbagai operator. Regulator juga telah menginstruksikan bursa untuk memperluas berbagi data dengan bank dan otoritas. Permintaan Cointelegraph untuk total nilai yang dibekukan tidak mendapat jawaban. Dampak praktis bagi trader: harapkan friksi on-chain yang meningkat, penarikan besar yang lebih lambat dan potensi kendala likuiditas jangka pendek di platform Thailand karena transfer berisiko tinggi ditunda dan pemeriksaan identitas diperketat. Dalam jangka panjang, tindakan keras ini bertujuan mengurangi risiko AML dan eksposur reputasi pasar kripto Thailand, yang bisa menguntungkan akses institusional dan kepercayaan regulator.
Neutral
Dampak jangka pendek kemungkinan netral hingga sedikit bearish terhadap likuiditas pasar kripto Thailand: penundaan transfer yang diberlakukan, KYC yang ditingkatkan dan akun "mule" yang dibekukan akan meningkatkan friksi on-chain dan memperlambat penarikan besar, menciptakan kendala likuiditas sementara dan friksi operasional bagi pedagang yang menggunakan platform Thailand. Efek ini dapat menekan spread dan membatasi perdagangan besar sementara tetapi tidak langsung mengubah nilai intrinsik cryptocurrency itu sendiri. Dalam jangka menengah hingga panjang, langkah-langkah ini cenderung netral hingga bullish untuk kepercayaan pasar: kontrol AML yang lebih ketat, kepatuhan terhadap Travel Rule dan peningkatan berbagi data mengurangi risiko regulasi dan reputasi, yang dapat menarik counterparti institusional dan memperbaiki akses pasar. Karena berita menargetkan kepatuhan dan proses anti-pencucian uang di tingkat platform daripada token tertentu, dampak harga pada cryptocurrency yang terdaftar seharusnya terbatas; pedagang harus terutama mengharapkan penundaan operasional, penyempitan likuiditas sementara, dan kemungkinan biaya terkait kepatuhan yang lebih tinggi.