タイ、AML/KYCチェックと送金遅延の拡大に伴い1万件超の疑わしいマル（mule）アカウントを凍結

タイの認可済み暗号資産プラットフォームと規制当局は、強化されたAML対策（高度なKYC、取引モニタリング、トラベルルール対応、送金遅延など）を導入した後、1万件を超える疑わしいマネーロンダリング用“ミュール”アカウントを凍結しました。これらの措置はタイ証券取引委員会（SEC）、Thai Digital Asset Operators Association（TDO）、タイ中央銀行および法執行機関が連携して行っており、追加の本人確認（例：ビデオKYC）を義務付け、定められた閾値以上の送金には24時間のロックや処理遅延を適用して高度なスクリーニングを可能にします。TDO会長のAtt Thongyai Asavanund（KuCoin Thailand CEO）は、新しい確認により1万件超の疑わしいアカウントの特定とロックが行われたことを確認しました。2025年2月の以前の取り組みでは、オペレーター間で47,692件のミュールアカウントが凍結されたと報告されています。規制当局は取引所に対し、銀行や当局とのデータ共有の拡大も指示しています。Cointelegraphの総凍結額の照会には回答がありませんでした。トレーダーへの実務的影響：オンチェーンでの摩擦増大、大口出金の遅延、ハイリスク送金の遅延や本人確認強化によりタイのプラットフォームで短期的な流動性制約が生じる可能性があります。長期的には、この取り締まりはAMLリスクとタイの暗号市場の評判リスクを低減することを目的としており、機関投資家のアクセスや規制への信頼向上に寄与する可能性があります。