ប្រទេសថៃបានចូលត្រួតឃ្លាំគណនីសង្ស័យជា​មូល (mule) រាប់១០,០០០ កុំព័ន្ធ ខណៈពេលការត្រួតពិនិត្យ AML/KYC និងការពន្យារពេលផ្ទេរបន្តផ្លាស់

វេទិកាក្រិបតូ និងអាជ្ញាធរដែលបានអនុញ្ញាតនៅប្រទេសថៃបានតម្រៀបបង្សុករបាំងគណនីដែលសង្ស័យលើស 10,000 គណនីដែលជា“មូល”សំរាប់លាងប្រាក់ បន្ទាប់ពីដាក់ចេញវិធានការ AML ដែលតឹងរឹងឡើងរួមមាន KYC កំណត់ខ្ពស់ ការត្រួតពិនិត្យដំណើរការទ្រព្យសម្បត្តិ ការអនុវត្ត Travel Rule និងការពន្យារពេលការផ្ទេរ។ វិធានការ​ទាំងនេះ — ដែលបានធ្វើការសម្របសម្រួលដោយ SEC ថៃ សមាគមអ្នកបើកបរ ទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលថៃ (TDO) ធនាគារ​ថៃ និងអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ — ទាមទារការត្រួតពិនិត្យអត្តសញ្ញាណបន្ថែម (ឧ. KYC តាមវីដេអូ) និងអនុវត្តការចាក់ត្រួត 24 ម៉ោងឬដំណើរការញាប់យឺតលើការផ្ទេរតាមកម្រិតដែលបានកំណត់ដើម្បីអនុញ្ញាតការពិនិត្យបន្ថែម។ ប្រធាន TDO លោក Att Thongyai Asavanund (ប្រធានប្រតិបត្តិ KuCoin ថៃ) បានបញ្ជាក់ថាការត្រួតពិនិត្យថ្មីៗបានជួយកំណត់ និងចាក់ត្រួតលើគណនីសង្ស័យជាង 10,000 គណនី; ការខិតខំមុនៗចាប់ពីខែកុម្ភៈ 2025 បានរាយការណ៍ថាបានធ្វើការបង្សុករបាំង 47,692 គណនីមូលនៅចន្លោះអ្នកបើកបរ។ អាជ្ញាធរប្រកាសឲ្យអេកស្ឆੇਂពង្រីកការចែករំលែកទិន្នន័យជាមួយធនាគារ និងអាជ្ញាធរ។ សំណើរបស់ Cointelegraph សុំចំនួនតម្លៃដែលបានបង្សុករបាំងទទួលបានការឆ្លើយតប។ ផលប៉ៈពាល់ជាក់ស្តែងចំពោះអ្នកជួញដូរ៖ សូមរំពឹងទុកការរអាក់រអួលលើសង្ស័យពហុគោល, ការដកប្រាក់ធំៗយឺតជាងមុន និងអាចមានកំណត់សេរីភាពទឹកប្រាក់រយៈពេលខ្លីលើវេទិកាថៃ ខណៈដែលការផ្ទេរដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ត្រូវបានពន្យារពេល និងការត្រួតពិនិត្យអត្តសញ្ញាណត្រូវបានកើនឡើង។ ក្នុងរយៈពេលវែង ការប្រឆាំងនេះមានគោលដៅកាត់បន្ថយហានិភ័យ AML និងការប៉ះពាល់ឈឹងឈាមចំពោះទីផ្សារក្រិបតូរបស់ថៃ ដែលអាចប្រយោជន៍ដល់ការចូលដំណើរការរបស់ស្ថាប័ន និងការទុកចិត្តពីអាជ្ញាធរ។