Thailand membekukan lebih 10,000 akaun 'mule' yang disyaki ketika pemeriksaan AML/KYC dan kelewatan pemindahan berkembang
Platform kripto berlesen di Thailand dan pengawal selia telah membekukan lebih daripada 10,000 akaun “mule” yang disyaki melakukan pengubahan wang haram selepas melaksanakan langkah AML yang lebih ketat termasuk KYC dipertingkatkan, pemantauan transaksi, pematuhan Travel Rule dan kelewatan pemindahan. Langkah-langkah — diselaraskan oleh SEC Thailand, Thai Digital Asset Operators Association (TDO), Bank of Thailand dan agensi penguatkuasaan undang-undang — menghendaki semakan identiti tambahan (contohnya, video KYC) dan mengenakan kunci 24 jam atau pemprosesan yang perlahan pada pemindahan yang mencapai atau melebihi ambang yang ditetapkan untuk membolehkan saringan lanjutan. Pengerusi TDO Att Thongyai Asavanund (CEO KuCoin Thailand) mengesahkan pemeriksaan baru membantu mengenal pasti dan mengunci lebih 10,000 akaun mencurigakan; usaha sebelum ini daripada Februari 2025 dilaporkan membawa kepada 47,692 akaun mule dibekukan di merentasi pengendali. Pengawal selia juga telah mengarahkan pertukaran untuk mengembangkan perkongsian data dengan bank dan pihak berkuasa. Permintaan Cointelegraph bagi jumlah nilai dibekukan tidak dijawab. Kesan praktikal untuk pedagang: jangka geseran on-chain yang meningkat, pengeluaran besar yang lebih perlahan dan kemungkinan kekangan kecairan jangka pendek di platform Thailand kerana pemindahan berisiko tinggi ditangguhkan dan pemeriksaan identiti dipertingkatkan. Dalam jangka panjang, tindakan keras ini bertujuan mengurangkan risiko AML dan pendedahan reputasi bagi pasaran kripto Thailand, yang boleh memberi manfaat kepada akses institusi dan keyakinan pengawal selia.
Neutral
Kesan jangka pendek kemungkinan neutral hingga sedikit bearish terhadap kecairan pasaran kripto Thailand: kelewatan pemindahan yang dikuatkuasakan, KYC yang dipertingkat dan akaun 'mule' yang dibekukan akan meningkatkan geseran on‑chain dan melambatkan pengeluaran besar, mewujudkan kekangan kecairan jangka pendek dan geseran operasi untuk pedagang yang menggunakan platform Thailand. Kesan ini boleh menekan spread dan mengehadkan dagangan besar buat sementara tetapi tidak mengubah secara langsung nilai intrinsik mata wang kripto itu sendiri. Dalam jangka sederhana hingga panjang langkah‑langkah ini berkemungkinan neutral hingga bullish bagi kepercayaan pasaran: kawalan AML yang lebih ketat, pematuhan Travel Rule dan peningkatan perkongsian data mengurangkan risiko pengawalseliaan dan reputasi, yang boleh menarik pihak berkepentingan institusi dan memperbaiki akses pasaran. Oleh kerana berita ini menyasarkan kepatuhan peringkat platform dan proses anti‑pencucian wang dan bukannya token tertentu, impak harga ke atas kripto yang disenaraikan harus terhad; pedagang sepatutnya menjangkakan kelewatan operasi, pengeketatan kecairan sementara, dan kemungkinan kos berkaitan pematuhan yang lebih tinggi.