ไทยระงับบัญชีม้า (mule) เหยื่อสงสัยกว่า 10,000 บัญชี ขณะที่การตรวจ AML/KYC และความล่าช้าในการโอนเงินขยายตัว

แพลตฟอร์มคริปโตและหน่วยงานกำกับดูแลที่ได้รับใบอนุญาตในไทยได้ระงับบัญชีที่สงสัยว่าเป็น “มูล่า” สำหรับฟอกเงินกว่า 10,000 บัญชี หลังจากออกมาตรการ AML ที่เข้มงวดขึ้นซึ่งรวมถึง KYC เพิ่มเติม การตรวจสอบธุรกรรม การปฏิบัติตาม Travel Rule และการหน่วงเวลาการโอน มาตรการเหล่านี้ — ที่ประสานงานโดย ก.ล.ต. ไทย สมาคมผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO) ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย — กำหนดการตรวจสอบตัวตนเพิ่มเติม (เช่น KYC ทางวิดีโอ) และใช้การล็อก 24 ชั่วโมงหรือชะลอการประมวลผลสำหรับการโอนที่ถึงหรือเกินเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้มีการคัดกรองเพิ่มเติม นายอัตถ์ ทองไชย อัศวนันท์ ประธาน TDO (ซีอีโอ KuCoin ประเทศไทย) ยืนยันว่าการตรวจสอบใหม่ช่วยระบุและล็อกบัญชีต้องสงสัยกว่า 10,000 บัญชี; ความพยายามก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 รายงานว่าทำให้มีบัญชีมูล่าถูกระงับรวม 47,692 บัญชีในผู้ประกอบการต่างๆ หน่วยงานกำกับยังสั่งให้ตลาดแลกเปลี่ยนขยายการแชร์ข้อมูลกับธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คำขอของ Cointelegraph เกี่ยวกับมูลค่าที่ถูกระงับทั้งหมดไม่ได้รับคำตอบ ผลกระทบเชิงปฏิบัติสำหรับผู้เทรด: คาดว่าจะมีความฝืดบนเชนมากขึ้น การถอนเงินจำนวนมากช้าลง และอาจมีข้อจำกัดสภาพคล่องระยะสั้นบนแพลตฟอร์มไทย ขณะที่การโอนที่มีความเสี่ยงสูงถูกหน่วงเวลาและการตรวจสอบตัวตนเข้มงวดขึ้น ในระยะยาวการปราบปรามนี้มุ่งลดความเสี่ยงด้าน AML และความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของตลาดคริปโตไทย ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงของสถาบันและความเชื่อมั่นทางกฎระเบียบ.