Thailand nagyeyelo ng higit 10,000 pinaghihinalaang mule accounts habang lumalawak ang AML/KYC checks at pagkaantala ng paglilipat
Nag-freeze ang mga lisensiyadong crypto platform at regulator sa Thailand ng mahigit 10,000 na pinaghihinalaang money‑laundering “mule” accounts matapos magpatupad ng mas mahigpit na AML measures na kinabibilangan ng enhanced KYC, transaction monitoring, pagsunod sa Travel Rule at delay sa transfer. Ang mga hakbang — na pinagsama ng Thai SEC, Thai Digital Asset Operators Association (TDO), Bank of Thailand at mga law‑enforcement agency — ay nangangailangan ng karagdagang identity checks (hal., video KYC) at naglalagay ng 24‑hour lock o pinabagal na processing sa mga transfer na nasa o lampas sa itinakdang threshold upang payagan ang mas matinding screening. Kinumpirma ni TDO chair Att Thongyai Asavanund (CEO ng KuCoin Thailand) na tinulungan ng bagong checks na tukuyin at i-lock ang mahigit 10,000 pinaghihinalang accounts; ang naunang mga pagsisikap mula Pebrero 2025 ay iniulat na nagresulta sa 47,692 frozen mule accounts sa iba't ibang operator. Inutusan din ng mga regulator ang mga exchange na palawakin ang data sharing sa mga bangko at awtoridad. Hindi sumagot ang Cointelegraph sa kahilingan para sa kabuuang frozen value. Praktikal na epekto para sa mga trader: asahan ang mas mataas na on‑chain friction, mas mabagal na malalaking withdrawal at potensyal na panandaliang liquidity constraints sa mga Thai platform habang ang high‑risk transfers ay naipapabagal at pinalalakas ang identity checks. Sa pangmatagalan, layon ng crackdown na mabawasan ang AML risk at reputational exposure ng Thailand's crypto market, na maaaring magpabuti ng institutional access at regulatory confidence.
Neutral
Ang panandaliang epekto ay malamang neutral hanggang bahagyang bearish para sa liquidity ng Thai crypto market: ang pagpapatupad ng mga pagkaantala sa paglipat, pinahusay na KYC at mga na-freeze na mule account ay magpapataas ng on‑chain friction at magpapabagal sa malalaking withdrawal, na lilikha ng pansamantalang liquidity constraints at operational friction para sa mga traders na gumagamit ng Thai platforms. Ang mga epektong ito ay maaaring magpahirap sa spreads at limitahan ang malalaking trades pansamantala ngunit hindi direktang binabago ang intrinsic na halaga ng mga cryptocurrencies mismo. Sa medium hanggang long term, ang mga hakbang ay malamang neutral-to-bullish para sa tiwala ng merkado: mas mahigpit na AML controls, pagsunod sa Travel Rule at pagtaas ng data sharing ay nagpapababa ng regulatory at reputational risk, na maaaring makaakit ng institutional counterparties at mapabuti ang market access. Dahil tinatarget ng balita ang platform-level compliance at anti‑money‑laundering processes kaysa sa isang partikular na token, ang epekto sa presyo ng mga nakalistang cryptocurrencies ay dapat limitado; inaasahan ng mga traders ang pangunahing operational delays, pansamantalang liquidity tightening, at posibleng mas mataas na compliance-related costs.