Таїланд заморозив понад 10 000 підозрілих «мулових» рахунків у зв'язку з розширенням перевірок AML/KYC та затримками переказів
Ліцензовані криптоплатформи та регулятори Таїланду заморозили понад 10 000 підозрілих акаунтів‑«мулів» після впровадження жорсткіших заходів AML, що включають посилений KYC, моніторинг транзакцій, дотримання Travel Rule та затримки переказів. Заходи — координовані Таїландською SEC, Асоціацією операторів цифрових активів Таїланду (TDO), Банком Таїланду та правоохоронними органами — вимагають додаткових перевірок особи (наприклад, відео‑KYC) і застосовують 24‑годинне блокування або уповільнену обробку переказів при досягненні визначених порогів для проведення розширеного скринінгу. Голова TDO Атт Тхонгяй Асаванунд (генеральний директор KuCoin Thailand) підтвердив, що нові перевірки допомогли виявити й заблокувати понад 10 000 підозрілих акаунтів; раніше, у лютому 2025 року, повідомлялося про 47 692 заморожених акаунтів‑мулів у різних операторів. Регулятори також доручили біржам розширити обмін даними з банками та органами влади. Запит Cointelegraph щодо суми заморожених коштів залишився без відповіді. Практичні наслідки для трейдерів: очікуйте збільшення тертя в on‑chain операціях, уповільнення великих виведень і можливі короткострокові обмеження ліквідності на тайських платформах, оскільки високоризикові перекази затримуються, а перевірки особи посилюються. У довгостроковій перспективі рейд має на меті зменшити AML‑ризики та репутаційні ризики тайського крипторинку, що може сприяти доступу інституційних гравців і підвищенню довіри регуляторів.
Neutral
Короткостроковий вплив, ймовірно, нейтральний до трохи ведмежого для ліквідності таїландського крипторинку: примусові затримки переказів, посилений KYC і заморожені «мулові» акаунти збільшать on‑chain фрикцію і сповільнять великі виведення, створюючи тимчасові обмеження ліквідності та операційні незручності для трейдерів, що користуються тайськими платформами. Ці ефекти можуть тиснути на спреди і тимчасово обмежувати великі угоди, але не змінюють безпосередньо внутрішню вартість самих криптовалют. У середньо‑ та довгостроковій перспективі заходи, ймовірно, нейтральні або бико‑спрямовані для довіри до ринку: суворіший AML‑контроль, дотримання Travel Rule та збільшений обмін даними знижують регуляторні та репутаційні ризики, що може привабити інституційних контрагентів і покращити доступ до ринку. Оскільки новина спрямована на відповідність на рівні платформи та процеси боротьби з відмиванням коштів, а не на конкретний токен, ціновий вплив на лістингові криптовалюти має бути обмеженим; трейдерам варто очікувати переважно операційних затримок, тимчасового звуження ліквідності та, можливо, вищих витрат на дотримання вимог.