تھائی لینڈ نے AML/KYC چیکس اور ٹرانسفر میں تاخیر کے بڑھنے پر 10,000 سے زائد مشتبہ 'میول' اکاؤنٹس منجمد کر دیے

تھائی لائسنس یافتہ کریپٹو پلیٹ فارمز اور ریگولیٹرز نے سخت تر AML اقدامات نافذ کرنے کے بعد 10,000 سے زائد مشتبہ منی لانڈرنگ 'میل' اکاؤنٹس منجمد کر دیے ہیں جن میں بہتر KYC، ٹرانزیکشن مانیٹرنگ، Travel Rule کی پابندی اور ٹرانسفر میں تاخیر شامل ہیں۔ یہ اقدامات — جو Thai SEC، Thai Digital Asset Operators Association (TDO)، بینک آف تھائی لینڈ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے مربوط کیے گئے ہیں — اضافی شناختی جانچ (مثلاً ویڈیو KYC) کا تقاضا کرتے ہیں اور مخصوص حد سے مساوی یا اس سے زیادہ ٹرانسفرز پر 24 گھنٹے کا لاک یا سست پروسیسنگ لاگو کرتے ہیں تاکہ بہتر اسکریننگ ممکن ہو سکے۔ TDO کے چیئرمین Att Thongyai Asavanund (KuCoin Thailand کے CEO) نے تصدیق کی کہ نئے چیکس نے 10,000 سے زائد مشتبہ اکاؤنٹس کی نشاندہی اور لاک کرنے میں مدد کی؛ فروری 2025 کی پہلے کی کوششوں کی بدولت آپریٹرز کے درمیان 47,692 منجمد میل اکاؤنٹس کی رپورٹ بھی سامنے آئی تھی۔ ریگولیٹرز نے ایکسچینجز کو بینکوں اور حکام کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ بڑھانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ Cointelegraph کی جانب سے مجموعی منجمد ویلیو کے بارے میں سوال کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ تاجروں کے لیے عملی اثرات: آن چین سرگرمی میں رکاوٹوں میں اضافہ، بڑے ودڈراال میں سستی اور تھائی پلیٹ فارمز پر قلیل مدتی لیکوئڈیٹی مسائل متوقع ہیں کیونکہ ہائی رسک ٹرانسفرز کو مؤخر کیا جا رہا ہے اور شناختی جانچیں سخت کی جا رہی ہیں۔ طویل مدتی میں یہ کریک ڈاؤن AML رسک اور تھائی لینڈ کے کریپٹو مارکیٹ کے ساکھ کے خدشات کم کرنے کا مقصد رکھتا ہے، جو ادارہ جاتی رسائی اور ریگولیٹری اعتماد کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔