Таиланд арестовал подозреваемого за отмывание $47 млн из криптовалюты в золото
Полиция Таиланда арестовала 33-летнего гражданина Южной Кореи Хана в аэропорту Суварнабхуми 23 августа. Его подозревают в организации схемы отмывания денег на сумму 47 миллионов долларов США из криптовалюты в золото. С января по март 2024 года криптовалютные кошельки, связанные с Ханом, обработали более 47 миллионов USDT. Следователи нашли логи кошельков USDT на его телефоне, что подтвердило его участие в трансграничных финансовых потоках. Средства использовались для покупки золотых слитков в не менее чем 30 транзакциях, каждая свыше 10 кг. Власти Департамента по борьбе с технологическими преступлениями Таиланда считают, что Хан выступал финансовым посредником для зарубежных мошеннических колл-центров. Ранее полиция предъявила обвинения десяти другим подозреваемым, связанным с мула-аккаунтами и операциями по отмыванию. Это дело подчеркивает усиление мер против отмывания криптовалюты в золото и может повлиять на оценку рисков для трейдеров цифровыми активами.
Neutral
Арест сигнализирует об ужесточении глобального контроля за отмыванием денег через обмен криптовалюты на золото, особенно с использованием USDT. Хотя это может ужесточить контроль рисков и ликвидность USDT, более широкий рыночный эффект на цены, скорее всего, ограничен. Трейдеры могут столкнуться с усиленным контролем соблюдения требований, но фундаментальный спрос на USDT и золото остается неизменным. Исторически аналогичные рейды в Пекине и США вызывали временную волатильность, но не приводили к устойчивым медвежьим трендам. Таким образом, в краткосрочной перспективе P2P-торговля USDT может сопровождаться увеличением спредов, однако долгосрочная стабильность сохраняется, что делает общий эффект нейтральным.