Таиланд завершил разработку правила Travel Rule для криптовалют и самостоятельных кошельков
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда завершила разработку требований Travel Rule для лицензированных компаний, работающих с цифровыми активами. Полное соблюдение требований должно быть обеспечено до 27 февраля 2027 года. Тайские правила в отношении криптовалют распространяются на биржи, брокеров, кастодианов и других регулируемых операторов.
Компании должны будут собирать и передавать сведения об отправителе и получателе, проверять право собственности или контроль над кошельками с самостоятельным хранением, оценивать контрагентов и посредников, отслеживать транзакции и хранить записи не менее пяти лет. Travel Rule не запрещает самостоятельное хранение активов или прямые переводы между частными кошельками. Проверки на соответствие требованиям будут применяться, когда активы поступают на регулируемые платформы или выводятся с них.
SEC координировала эту систему с Управлением Таиланда по борьбе с отмыванием денег для противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и технологическим преступлениям. Регуляторы также усиливают контроль за операциями со стейблкоинами, включая крупные сделки с USDT и трансграничные переводы. Лицензированные компании должны создать системы проверки кошельков и мониторинга транзакций до установленного срока.
Правила соответствуют стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В краткосрочной перспективе они могут увеличить расходы на соблюдение требований и создать дополнительные препятствия для проведения операций, однако со временем способны повысить прозрачность институциональных и трансграничных рынков.
Neutral
Маловероятно, что эта политика создаст прямой и устойчивый фактор роста цены какой-либо криптовалюты. В краткосрочной перспективе биржи и брокеры могут столкнуться с более высокими расходами на соблюдение требований, замедлением подключения новых клиентов и дополнительными препятствиями для переводов с участием кошельков, находящихся под самостоятельным управлением. Трейдеры могут отреагировать переносом активности на платформы или в юрисдикции с более простыми требованиями, тогда как усиленный контроль за крупными потоками USDT и трансграничными операциями может временно сократить ликвидность в затронутых каналах.
Правила не запрещают самостоятельное хранение активов или переводы на частные кошельки, а крайний срок 2027 года оставляет компаниям время для адаптации. Поэтому непосредственное влияние на цены BTC, ETH и USDT, вероятно, будет ограниченным. В долгосрочной перспективе приведение регулирования в соответствие со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег может повысить прозрачность рынка, снизить опасения по поводу незаконного финансирования и поддержать участие институциональных инвесторов. Эти преимущества могут улучшить качество рынка, не создавая чёткого бычьего или медвежьего сигнала для цен, поэтому ожидаемое влияние является нейтральным.