Thái Lan hoàn tất Quy tắc Travel Rule về tiền mã hóa đối với ví tự lưu ký
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan đã hoàn tất các yêu cầu về Travel Rule đối với các doanh nghiệp tài sản số được cấp phép, với thời hạn tuân thủ đầy đủ là ngày 27 tháng 2 năm 2027. Các quy định về tiền mã hóa của Thái Lan áp dụng cho sàn giao dịch, nhà môi giới, đơn vị lưu ký và các tổ chức vận hành được quản lý khác.
Các doanh nghiệp phải thu thập và truyền thông tin của người gửi và người thụ hưởng, xác minh quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát đối với ví tự lưu ký, đánh giá các đối tác và bên trung gian, giám sát giao dịch và lưu giữ hồ sơ ít nhất năm năm. Travel Rule về tiền mã hóa không cấm việc tự lưu ký hay chuyển tiền trực tiếp giữa các ví cá nhân. Thay vào đó, các bước kiểm tra tuân thủ sẽ được áp dụng khi tài sản được chuyển vào hoặc ra khỏi các nền tảng được quản lý.
SEC đã phối hợp xây dựng khuôn khổ này với Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan nhằm giải quyết vấn đề rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm liên quan đến công nghệ. Các cơ quan quản lý cũng đang tăng cường giám sát hoạt động stablecoin, bao gồm giao dịch USDT khối lượng lớn và các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới. Các doanh nghiệp được cấp phép phải xây dựng hệ thống xác minh ví và giám sát giao dịch trước thời hạn.
Các quy định này phù hợp với tiêu chuẩn của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF). Trong ngắn hạn, chúng có thể làm tăng chi phí tuân thủ và tạo thêm ma sát cho giao dịch, nhưng về lâu dài có thể cải thiện tính minh bạch của các thị trường tổ chức và xuyên biên giới.
Neutral
Chính sách này khó có khả năng tạo ra động lực trực tiếp và bền vững cho giá của bất kỳ loại tiền điện tử nào. Trong ngắn hạn, các sàn giao dịch và công ty môi giới có thể phải đối mặt với chi phí tuân thủ cao hơn, quy trình tiếp nhận khách hàng chậm hơn và nhiều trở ngại hơn đối với các giao dịch chuyển tiền liên quan đến ví tự lưu ký. Các trader có thể phản ứng bằng cách chuyển hoạt động sang những nền tảng hoặc khu vực pháp lý có yêu cầu đơn giản hơn, trong khi việc giám sát chặt chẽ hơn đối với các dòng USDT có khối lượng lớn và các giao dịch xuyên biên giới có thể tạm thời làm giảm thanh khoản tại những kênh bị ảnh hưởng.
Các quy định không cấm việc tự lưu ký hoặc chuyển tiền tới các ví riêng, và thời hạn năm 2027 cho các doanh nghiệp thời gian để thích ứng. Do đó, tác động tức thời lên giá BTC, ETH và USDT có khả năng sẽ hạn chế. Về dài hạn, việc phù hợp với các tiêu chuẩn của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính có thể cải thiện tính minh bạch của thị trường, giảm lo ngại về tài chính bất hợp pháp và hỗ trợ sự tham gia của các tổ chức. Những lợi ích này có thể nâng cao chất lượng thị trường mà không tạo ra tín hiệu tăng hoặc giảm giá rõ ràng, vì vậy tác động dự kiến là trung lập.