تايلاند تُنشئ رقابة موحّدة على الذهب والعملات المشفّرة لاستهداف 'الأموال الرمادية'

أطلقت تايلاند حملة منسقة لكبح «الأموال الرمادية» من خلال دمج أسواق الذهب المادي والأصول الرقمية في إطار إشرافي واحد قائم على البيانات. بأمر من رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول، ينشئ الخطة مكتب بيانات وطني لمركزة البيانات المالية وتمكين المراقبة في الوقت الحقيقي وتصنيف المخاطر عبر الذهب والعملات المشفرة. تشمل الإجراءات المبلغة خفض عتبة الإبلاغ الإلزامية لمشتريات الذهب المادي (حاليًا 2 مليون بات، ≈63,000 دولار)، ضرائب جديدة وتدقيقات أكثر صرامة للمنصات الذهبية عبر الإنترنت، وتشديد تطبيق قاعدة السفر (Travel Rule) لمزودي خدمات الأصول المشفرة المرخصين لمطالبتهم بتحديد هوية المرسل والمستلم عند التحويلات. تهدف السلطات إلى سد الثغرات المستخدمة في غسيل الأموال — مثل تقسيم المعاملات، استخدام قنوات غير بنكية، أو إخراج القيمة من البورصات المنظمة — بربط بيانات الذهب والعملة المشفرة وتعزيز ضوابط مكافحة غسيل الأموال. يبني التحرك على تراخيص وقواعد هيئة الأوراق المالية القائمة وقد يؤدي إلى ضوابط أشد على السحوبات إلى محافظ التخزين الذاتي من قبل البورصات، رغم أنه لم يتم الإعلان عن حظر شامل للتخزين الذاتي. تشمل الوكالات الرئيسية مكتب مكافحة غسيل الأموال وهيئة سوق الأوراق المالية التايلاندية. الكلمات المفتاحية الرئيسية: تنظيم العملات المشفرة في تايلاند، إشراف على الذهب، Travel Rule، AML؛ كلمات مفتاحية ثانوية: الأموال الرمادية، محور بيانات وطني، عتبة الإبلاغ، منصات الذهب على الإنترنت.