থাইল্যান্ড সোনাবিসহ ক্রিপ্টো একক তদারকি গঠনে 'ধূসর অর্থ' লক্ষ্য করে

থাইল্যান্ড একটি সমন্বিত অভিযান শুরু করেছে “ধূসর অর্থ” curb করার জন্য, যা ভৌতিক স্বর্ণ বাজার এবং ডিজিটাল সম্পদকে একটি একক, ডেটা‑চালিত তদারকি কাঠামোর মধ্যে মেলানো হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আনুতিন চান্ভিরাকুলের নির্দেশে, এই পরিকল্পনা একটি জাতীয় ডেটাবিউরো গঠন করে অর্থনৈতিক ডেটা কেন্দ্রীভূত করবে এবং স্বর্ণ ও ক্রিপ্টো জুড়ে রিয়েল‑টাইম নজরদারি এবং ঝুঁকি‑প্রোফাইলিং সক্ষম করবে। রিপোর্টকৃত পদক্ষেপগুলির মধ্যে রয়েছে ভৌত স্বর্ন ক্রয়ের বাধ্যতামূলক রিপোর্টিং সীমা নামানো (বর্তমানে ২ মিলিয়ন বাহত, ≈$63,000), অনলাইন স্বর্ণ প্ল্যাটফর্মের জন্য নতুন কর এবং কঠোর অডিট, এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্রিপ্টো সম্পদ সেবা প্রদানকারীদের জন্য ট্রাভেল রুলের কঠোর প্রয়োগ যাতে হস্তান্তরে প্রেরক ও প্রাপক শনাক্তকরণ আবশ্যক হয়। কর্তৃপক্ষগুলি লন্ড্রিং ব্যবহৃত খামচাগুলো বন্ধ করতে চায় — যেমন লেনদেন ভাগ করা, ননব্যাংক চ্যানেল ব্যবহার, বা নিয়ন্ত্রিত এক্সচেঞ্জ থেকে মূল্য বের করে নেওয়া — স্বর্ণ ও ক্রিপ্টো ডেটা লিঙ্ক করে এবং AML নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করে। এই পদক্ষেপটি বিদ্যমান SEC লাইসেন্সিং এবং এক্সচেঞ্জের বিজ্ঞাপন নিয়মের উপর নির্মিত এবং তা স্ব-হেফাজত ওয়ালেটগুলিতে উত্তোলনের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসতে পারে, যদিও স্ব-হেফাজতের উপর blanket নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করা হয়নি। প্রধান সংস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছে Anti‑Money Laundering Office ও Thailand Securities and Exchange Commission। প্রধান কীওয়ার্ড: থাইল্যান্ড ক্রিপ্টো নিয়ন্ত্রণ, স্বর্ণ তদারকি, ট্রাভেল রুল, AML; দ্বিতীয়কী কীওয়ার্ড: ধূসর অর্থ, জাতীয় ডাটা হাব, রিপোর্টিং সীমা, অনলাইন স্বর্ণ প্ল্যাটফর্ম।