תאילנד יוצרת פיקוח מאוחד על זהב וקריפטו במטרה למקד את ה'כסף האפור'

תאילנד השיקה מבצע מתואם למניעת "כסף אפור" על‑ידי שילוב שוקי זהב פיזיים ונכסים דיגיטליים למסגרת פיקוח אחת מונעת נתונים. בהוראת ראש הממשלה אנוטין צ׳ארנוורקול, התוכנית מקימה DataBureau לאומי שיעמעם נתונים פיננסיים ויאפשר ניטור בזמן אמת ופרופיילינג סיכונים על גבי זהב וקריפטו. צעדים שדווחו כוללים הורדת סף הדיווח המחויב על רכישות זהב פיזי (כרגע 2 מיליון באט, ≈63,000$), מיסים חדשים ובדיקות קפדניות יותר לפלטפורמות זהב מקוונות, ואכיפה מחמירה של כללי ה‑Travel Rule לספקי שירות נכסי קריפטו מורשים שיחייבו זיהוי של השולח והמקבל בהעברות. הרשויות שואפות לסגור פרצות המשמשות להלבנת הון — כגון פיצול עסקאות, שימוש בערוצים לא‑בנקאיים, או הוצאת ערך ממקורות מוסדרים — על‑ידי קישור בין נתוני זהב וקריפטו והגברת בקרות ה‑AML. המהלך מתבסס על רישיונות ופיקוחי פרסום קיימים של ה‑SEC ועלול להוביל להגבלות מחמירות יותר על משיכות לארנקים שבבעלות עצמית, אם כי לא הוכרז איסור גורף על שמירה עצמית. גופים מרכזיים כוללים את ה‑Anti‑Money Laundering Office ואת ה‑Thailand Securities and Exchange Commission. מילות מפתח ראשיות: Thailand crypto regulation, gold oversight, Travel Rule, AML; מילות מפתח משניות: gray money, national data hub, reporting threshold, online gold platforms.