ប្រទេសថៃបង្កើតអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យមួយសម្រាប់មាស និងគ្រីបតូ ដើម្បីចូលប្រយុទ្ធនឹង «ប្រាក់ប្រផេះ»

ប្រទេសថៃបានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការសមហេដ្ឋារចនាហត្ថដើម្បីកាត់ទុក «ប្រាក់ពណ៌ប្រផេះ» ដោយភ្ជាប់ទីផ្សារព្រមទាំងលក់មាសនៅក្នុងផ្លូវកាយ និងទ្រព្យសម្បត្តิดิจីថលចូលគ្នាជាប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យមួយដោយផ្អែកលើទិន្នន័យ។ តាមពាក្យបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី អនុឌីន ចាន់វិរៈកុល ផែនការនេះបានបង្កើត DataBureau ជាតិក្នុងការប្រមូលមេឌាសារព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ និងអនុញ្ញាតឱ្យមានការតាមដានដោយពេលពិត និងការបង្កើតប្រវត្តិការគ្រោះថ្នាក់សងខាងលើមាស និងគ្រីបតូ។ វិធានការដែលបានរាយការណ៍រួមមាន ការកាត់បន្ថយទិសដៅច្រោះត្រូវរាយការណ៍សម្រាប់ការទិញមាសកាយ (បច្ចុប្បន្ន 2 លានបាត ≈63,000 ដុល្លារ), ពន្ធថ្មី និងការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវជាងមុនសម្រាប់វេទិកាមាសអនឡាញ និងការអនុវត្តច្បាស់លាស់នៃ Travel Rule សម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសម្បត្តិក្រីបតូដែលមានបណ្តាកម្មសិទ្ធ ដើម្បីទាមទារការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកផ្ញើ និងអ្នកទទួលនៅពេលផ្ទេរ។ អាជ្ញាធរមានគោលបំណងបិទចំហរដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការលាងប្រាក់ — ដូចជាការបំបែកប្រតិបត្តិការ ការប្រើបណ្ដាញក្រៅធនាគារ ឬការដកតម្លៃចេញពីប្ដូរដែលមានការគ្រប់គ្រង — ដោយភ្ជាប់ទិន្នន័យមាស និងគ្រីបតូ និងពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យ AML។ ចលនានេះសង់លើការផ្តល់អនុញ្ញាត និងច្បាប់ដែលមានរួចរបស់ SEC និងអាចនាំឱ្យមានការគ្រប់គ្រងដ៏តឹងរឹងលើការដកប្រាក់ទៅកាន់កាបូបផ្ទុកដោយខ្លួនឯងពីប្ដូរ ទោះបីជា​មិនមានការប្រកាសហាមឃាត់ការផ្ទុកដោយខ្លួនឯងទាំងមូលក៏ដោយ។ អាជ្ញាធរមេដែលពាក់ព័ន្ធរួមមាន ការិយាល័យប្រឆាំងការលាងប្រាក់ និងគណៈកម្មាធិការហ៊ុន និងផ្សារភ្នាក់ងារ​​ថៃ។ ពាក្យគន្លឹះសំខាន់៖ ការគ្រប់គ្រងក្រីបតូថៃ, ការត្រួតពិនិត្យមាស, Travel Rule, AML; ពាក្យគន្លឹះជំនួយ៖ ពាណិជ្ជកម្មពណ៌ប្រផេះ, មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យជាតិ, ទិសដៅរាយការណ៍, វេទិកាមាសអនឡាញ.