Thailanda creează supraveghere unificată pentru aur și criptomonede pentru a viza „banii gri”

Thailanda a lansat o campanie coordonată pentru a reduce „banii gri” prin integrarea piețelor fizice de aur și a activelor digitale într‑un singur cadru de supraveghere bazat pe date. La ordinul prim‑ministrului Anutin Charnvirakul, planul creează un DataBureau național pentru centralizarea datelor financiare și pentru a permite monitorizarea în timp real și profilarea riscurilor atât pentru aur, cât și pentru cripto. Măsurile raportate includ scăderea pragului obligatoriu de raportare pentru achizițiile de aur fizic (în prezent 2 milioane baht, ≈63.000 USD), noi taxe și audituri mai stricte pentru platformele de aur online și o aplicare mai strictă a Travel Rule pentru furnizorii autorizați de servicii de active cripto, pentru a solicita identificarea expeditorului și a destinatarului la transferuri. Autoritățile urmăresc închiderea lacunelor folosite pentru spălarea banilor — precum divizarea tranzacțiilor, utilizarea canalelor nonbancare sau scoaterea valorii din exchange‑uri reglementate — prin conectarea datelor despre aur și cripto și consolidarea controalelor AML. Măsura se bazează pe licențierea și regulile existente ale SEC și ar putea conduce la controale mai stricte din partea exchange‑urilor asupra retragerilor către portofele în custodie proprie, deși nu s‑a anunțat interzicerea totală a custodelii proprii. Agențiile cheie includ Biroul Anti‑Spălare a Banilor și Comisia pentru Valori Mobiliare din Thailanda. Cuvinte cheie principale: reglementare cripto Thailanda, supraveghere aur, Travel Rule, AML; secundare: bani gri, centru național de date, prag de raportare, platforme de aur online.