Thailand inrättar en enhetlig tillsyn för guld och krypto för att slå mot 'grå pengar'

Thailand har lanserat en samordnad kampanj för att begränsa ”grått kapital” genom att föra samman fysiska guldsmarknader och digitala tillgångar i ett enhetligt, datadrivet tillsynsramverk. På order från premiärminister Anutin Charnvirakul skapas ett nationellt DataBureau för att centralisera finansiella data och möjliggöra övervakning i realtid samt riskprofiler över både guld och kryptovalutor. Åtgärder som rapporterats inkluderar sänkning av den obligatoriska rapporteringsgränsen för köp av fysiskt guld (för närvarande 2 miljoner baht, ≈63 000 USD), nya skatter och striktare revisioner för onlineguldplattformar samt hårdare tillämpning av Travel Rule för licensierade tjänsteleverantörer av kryptoaktiva så att avsändar- och mottagaridentifikation krävs vid överföringar. Myndigheterna syftar till att stänga kryphål som används för penningtvätt — till exempel uppdelning av transaktioner, användning av icke-bankkanaler eller att föra värde ut från reglerade börser — genom att koppla samman guld- och kryptodata och stärka AML-kontroller. Åtgärden bygger på befintliga SEC-licenser och regler för börser och kan leda till striktare kontroll över uttag till självförvarade plånböcker, även om inget generellt förbud mot självförvaring har meddelats. Nyckelmyndigheter inkluderar Anti‑Money Laundering Office och Thailand Securities and Exchange Commission. Nyckelord: Thailand kryptoreglering, guldöversyn, Travel Rule, AML; sekundära nyckelord: grått kapital, nationell datahub, rapporteringströskel, onlineguldplattformar.