تھائی لینڈ نے 'گرے منی' کو نشانہ بنانے کے لیے سونے اور کرپٹو کا متحدہ نگران نظام قائم کیا

تھائی لینڈ نے ''گرے منی'' کو روکنے کے لیے ایک مربوط مہم شروع کی ہے جس میں جسمانی سونے کی منڈیوں اور ڈیجیٹل اثاثوں کو ایک واحد، ڈیٹا پر مبنی نگران فریم ورک میں شامل کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم انوتین چرنویراکول کے حکم پر اس منصوبے سے ایک قومی DataBureau قائم کیا جائے گا تاکہ مالیاتی ڈیٹا کو مرکزی حیثیت دی جا سکے اور سونا اور کرپٹو دونوں کے حوالے سے حقیقی وقت نگرانی اور رسک پروفائلنگ ممکن ہو سکے۔ رپورٹ کردہ اقدامات میں جسمانی سونا خریدنے کی لازمی رپورٹنگ کی حد کو کم کرنا شامل ہے (اس وقت 2 ملین بات، ≈$63,000)، آن لائن گولڈ پلیٹ فارمز کے لیے نئے ٹیکس اور سخت آڈٹس، اور لائسنس یافتہ کرپٹو اثاثہ سروس فراہم کرنے والوں کے لیے ٹریول رول کا سخت نفاذ تاکہ منتقلیوں پر بھیجنے والے اور وصول کنندہ کی شناخت لازمی ہو۔ حکام منی لانڈرنگ میں استعمال ہونے والے خام پوائنٹس بند کرنا چاہتے ہیں — مثلاً لین دین کو تقسیم کرنا، نان بینک چینلز استعمال کرنا، یا ریگولیٹڈ ایکسچینجز سے قیمت باہر نکالنا — سونا اور کرپٹو کے ڈیٹا کو لنک کر کے اور اے ایم ایل کنٹرولز مضبوط کر کے۔ یہ اقدام موجودہ SEC لائسنسنگ اور ایکسچینجز کے اشتہاری قواعد پر مبنی ہے اور اس سے سیلف‑کاسڈی والٹس میں نکلوانے پر ایکسچینج کنٹرول سخت ہو سکتے ہیں، اگرچہ سیلف‑کاسڈی پر کوئی مکمل پابندی کا اعلان نہیں کیا گیا۔ کلیدی اداروں میں Anti‑Money Laundering Office اور Thailand Securities and Exchange Commission شامل ہیں۔ اہم کلیدی الفاظ: Thailand crypto regulation, gold oversight, Travel Rule, AML؛ ثانوی کلیدی الفاظ: gray money, national data hub, reporting threshold, online gold platforms.