عقوبات مكتب OFAC على شبكة العملات المشفرة Shelbit المرتبطة بـ IRGC، وروابط USDT

استهدفت عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) كلًا من سيڤاش كايفانپور وشبكة تبادل سيلبيت (Shelbit)، بما في ذلك Shelbit General Trading LLC وCrypto Home DMCC، وذلك بزعم نقل عملات رقمية مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي في إيران (IRGC). وتقول OFAC إن التدفقات وجّهت قرابة 1 إلى 2 مليون دولار إلى عناوين محافظ مرتبطة بالـIRGC، وتشير إلى سيلبيت باعتبارها بوابة بديلة لـ“on-ramp/off-ramp” جرى استخدامها إلى جانب قنوات إيرانية كانت قد فُرضت عليها عقوبات مسبقًا. وتضيف التحديثات اللاحقة أن OFAC تدّعي أيضًا أن شبكة كايفانپور غسلت عشرات الملايين من الدولارات من عملية مقامرة عبر الإنترنت عبر بنية سيلبيت التحتية. كما تربط OFAC القضية بـAban Tether وتشير إلى Nobitex وغيرها من بورصات العملات الرقمية الإيرانية الخاضعة للعقوبات، والتي استُخدمت لتحريك الأموال. وبالنسبة لمتداولي العملات الرقمية، فإن العبرة الأساسية من السوق تتمثل في مخاطر الامتثال: إذ يمكن أن تؤدي عقوبات OFAC إلى مراقبة المحافظ وربما تجميد الأصول في البورصات ونقاط التعامل (counterparties) التي تفاعلت مع المحافظ المعنية. وقد يفضي ذلك إلى زيادة التقلبات على المدى القصير في أماكن التداول والأزواج المتأثرة، حتى لو لم تكن الإجراء معادلاً لإدانة جنائية.