IRGC-সংশ্লিষ্ট Shelbit ক্রিপ্টো নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে OFAC নিষেধাজ্ঞা, USDT লিংক

যুক্তরাষ্ট্রের OFAC সাইাভাশ কায়ভানপুর এবং শেলবিট এক্সচেঞ্জ নেটওয়ার্ককে (যার মধ্যে রয়েছে Shelbit General Trading LLC এবং Crypto Home DMCC) টার্গেট করেছে, কারণ অভিযোগ করা হয়েছে যে তারা ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (IRGC)-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্রিপ্টো স্থানান্তর করেছে। OFAC বলছে, ওই অর্থপ্রবাহ মোটামুটি $1 মিলিয়ন–$2 মিলিয়ন IRGC-সংযুক্ত ওয়ালেট ঠিকানায় পৌঁছেছে এবং শেলবিটকে আগেই স্যাংশন হওয়া ইরানি চ্যানেলগুলোর পাশাপাশি ব্যবহৃত একটি বিকল্প “on-ramp/off-ramp” হিসেবে চিহ্নিত করছে। পরবর্তী আপডেটে আরও যোগ হয়েছে যে OFAC-এর অভিযোগ অনুযায়ী কায়ভানপুরের নেটওয়ার্ক শেলবিট অবকাঠামো ব্যবহার করে অনলাইন জুয়া কার্যক্রম থেকে প্রায় কয়েক দশ মিলিয়ন ডলারও মানি লন্ডারিং করেছে। OFAC আরও এই মামলাকে Aban Tether-এর সঙ্গে যুক্ত করেছে এবং Nobitex ও অন্যান্য স্যাংশন হওয়া ইরানি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের কথা উল্লেখ করেছে, যেগুলো তহবিল স্থানান্তরে ব্যবহৃত হয়েছে। ক্রিপ্টো ট্রেডারদের জন্য মূল বাজার বার্তা হলো কমপ্লায়েন্স ঝুঁকি: OFAC স্যাংশন ওয়ালেট মনিটরিং এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ালেটের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করা এক্সচেঞ্জ ও কাউন্টারপার্টির কাছে সম্পদ জমে/ফ্রিজ হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। এর ফলে প্রভাবিত ট্রেডিং ভেন্যু ও ট্রেডিং পেয়ারগুলোর আশেপাশে স্বল্পমেয়াদে অস্থিরতা বাড়তে পারে, এমনকি এটি কোনো ফৌজদারি দণ্ডাদেশ না হলেও।