סנקציות OFAC על רשת הקריפטו Shelbit המקושרת ל-IRGC, קישורי USDT

משרד OFAC בארה״ב הטיל סנקציות על סיאוואש קייבנפור ועל רשת ההחלפה Shelbit, כולל Shelbit General Trading LLC ו‑Crypto Home DMCC, בטענה שהם העבירו מטבעות קריפטו המקושרים למשמרות המהפכה האסלאמיות של איראן (IRGC). OFAC טוענת שהזרימה כוונה לכ‑1–2 מיליון דולר לכתובות ארנק המקושרות ל‑IRGC, ומצביעה על Shelbit כאלטרנטיבה של “on-ramp/off-ramp” שנעשה בה שימוש לצד ערוצים איראניים שכבר היו מסומנים בעבר. העדכון המאוחר יותר מוסיף שלפי OFAC גם רשתו של קייבנפור הלבינה עשרות מיליוני דולרים מפעילות הימורים מקוונת באמצעות תשתיות של Shelbit. OFAC גם מקשרת את המקרה ל‑Aban Tether ומזכירה את Nobitex ועוד בורסות קריפטו איראניות שסומנו בסנקציות וששימשו להעברת כספים. לטריידרים בקריפטו, המסר המרכזי לשוק הוא סיכון לציות: סנקציות של OFAC יכולות להוביל לניטור ארנקים ואף להקפאת נכסים בבורסות ובצדדים נגדיים שנגעו בארנקים שהוזכרו. זה עלול להגביר תנודתיות בטווח הקצר סביב אתרי המסחר והצמדים המושפעים, גם אם אין מדובר בהרשעה פלילית.