Sanksi OFAC untuk jaringan kripto Shelbit yang terkait dengan IRGC, tautan USDT
US OFAC menargetkan Siavash Kayvanpour dan jaringan pertukaran Shelbit, termasuk Shelbit General Trading LLC dan Crypto Home DMCC, karena diduga memindahkan kripto yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). OFAC mengatakan aliran tersebut mengarah sekitar US$1 juta–US$2 juta ke alamat dompet yang terkait dengan IRGC, serta menunjuk Shelbit sebagai alternatif “on-ramp/off-ramp” yang digunakan bersama dengan saluran Iran yang sebelumnya telah disanksi.
Pembaharuan berikutnya menambahkan bahwa OFAC menuduh jaringan Kayvanpour juga telah mencuci puluhan juta dolar dari operasi perjudian online melalui infrastruktur Shelbit. OFAC juga mengaitkan kasus ini dengan Aban Tether dan menyebut Nobitex serta bursa kripto Iran lain yang disanksi yang digunakan untuk memindahkan dana.
Bagi trader kripto, poin pentingnya adalah risiko kepatuhan: sanksi OFAC dapat memicu pemantauan dompet dan potensi pembekuan aset di bursa serta pihak lawan yang berinteraksi dengan dompet yang dimaksud. Ini dapat meningkatkan volatilitas jangka pendek di sekitar venue dan pasangan perdagangan yang terdampak, bahkan ketika tindakan tersebut bukan merupakan vonis pidana.
Neutral
Sanksi OFAC terutama meningkatkan risiko penyaringan pihak lawan dan dompet, bukan mengubah fundamental token secara langsung. Untuk aktivitas yang terkait USDT, berita ini dapat menimbulkan gesekan jangka pendek (pembekuan, delisting, berkurangnya opsi routing) di bursa yang berinteraksi dengan dompet yang terindikasi, yang dapat memicu volatilitas lokal. Namun, dalam jangka panjang, pasar biasanya beradaptasi dengan memperkuat kepatuhan dan memperketat onboarding, sehingga dampak penurunan harga yang berkelanjutan terhadap aset kripto yang lebih luas cenderung terbatas. Secara keseluruhan, efek yang paling mungkin pada harga aset yang secara langsung terkait lebih banyak soal kendala likuiditas dan akses dalam waktu dekat daripada tesis bearish yang berkelanjutan.