OFAC、IRGCに関連するShelbit暗号ネットワークに制裁、USDTのリンク
米国のOFACは、Siavash KayvanpourおよびShelbitの取引（交換）ネットワーク（Shelbit General Trading LLCとCrypto Home DMCCを含む）を、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）に関連する暗号資産を移した疑いで標的にしました。OFACによると、送金フローは約100万〜200万ドルがIRGC関連ウォレット・アドレスにルーティングされたとされ、Shelbitは過去に制裁対象となったイラン側チャネルに加えて使われた代替の「on-ramp/off-ramp」だと指摘されています。
その後のアップデートでは、OFACがさらに、KayvanpourのネットワークがShelbitのインフラを通じてオンライン賭博（ガンブル）事業から数千万ドル規模をマネーロンダリングしたとも主張していると追加されています。OFACはまた、この案件をAban Tetherとも結び付け、資金移動に使われた制裁対象のイラン系暗号取引所としてNobitexなどにも言及しています。
暗号資産トレーダーにとっての重要な市場ポイントは、コンプライアンス上のリスクです。OFACの制裁は、該当ウォレットとやり取りした取引所やカウンターパーティにおいてウォレットの監視や資産の凍結につながる可能性があります。これにより、刑事上の有罪判決でなくても、影響を受ける取引所や取引ペア周辺で短期的なボラティリティが高まることがあります。
Neutral
OFACの制裁は、トークンのファンダメンタルズを直接変えるというより、主にカウンターパーティーやウォレットのスクリーニング（照合）リスクを高めます。USDTに連動する活動については、ニュースによって短期的な摩擦（凍結、上場廃止、送客ルートの選択肢減少）が、問題となったウォレットとやり取りしていた取引所で発生し、その結果として局所的なボラティリティが生じる可能性があります。ただし長期的には、市場はしばしばコンプライアンスを強化し、オンボーディングを厳格化することで適応するため、より広い暗号資産全体に対する持続的な価格ダメージは限定的になりがちです。総じて、直接関係する資産の価格への見込みの影響は、長続きするベア（弱気）シナリオというより、短期の流動性とアクセス制約により左右されやすいでしょう。