OFAC санкциялары IRGC-пен байланысы бар Shelbit крипто желісіне, USDT сілтемелері

| cryptobriefing.com
АҚШ OFAC санкциялары Siavash Kayvanpour мен Shelbit айырбастау желісіне, соның ішінде Shelbit General Trading LLC және Crypto Home DMCC компанияларына да бағытталды. Айыптау — олардың Иранның Ислам революциясы сақшыларына (IRGC) байланысты криптовалюталарды заңсыз жылжытуы. OFAC дерегінше, ақша ағыны шамамен 1–2 млн долларды IRGC-мен байланысқан әмиян (wallet) мекенжайларына бағыттаған және Shelbit бұрын санкцияланған ирандық арналармен қатар қолданылған балама «on-ramp/off-ramp» ретінде көрсетіледі. Кейінгі жаңарту OFAC Кайванпурдың желісі Shelbit инфрақұрылымы арқылы онлайн-құмар ойын операциясынан ондаған миллион доллардың жымқырылуын (ақшаны жылыстату/көлеңкелеу) де жүзеге асырған деп мәлімдейді. OFAC сондай-ақ істі Aban Tether-мен байланыстырады және қаражатты жылжыту үшін пайдаланылған санкцияланған Nobitex пен өзге де ирандық крипто биржаларды атайды. Крипто трейдерлер үшін негізгі нарықтық қорытынды — сәйкестік (compliance) тәуекелі: OFAC санкциялары әмияндарды бақылауды және күмәнді мекенжайлармен әрекет еткен биржалар мен контрагенттерде активтердің ықтимал мұздатылуын тудыруы мүмкін. Бұл, тіпті әрекет қылмыстық сотталумен тең болмаса да, әсер еткен сауда алаңдары мен сауда жұптарының төңірегінде қысқа мерзімді құбылмалылықты арттыруы ықтимал.
Neutral
OFAC санкциялары ең алдымен контрагент және әмиянды (wallet-screening) тексеру тәуекелін арттырады, токеннің іргетас көрсеткіштерін тікелей өзгертпейді. USDT-мен байланысты белсенділік үшін жаңалық оқшауланған әсер беруі мүмкін: қатысы бар әмияндармен өзара әрекет еткен биржаларда қысқа мерзімді кедергілер (құлату/тоқтату, листингтен шығару, маршруттау опцияларының азаюы) пайда болып, жергілікті құбылмалылыққа әкелуі ықтимал. Дегенмен ұзақ мерзімде нарық көбіне бейімделіп, сәйкестікті (compliance) күшейтіп, онбордингті қатаңдату арқылы кеңірек криптоактивтің бағасына тұрақты нұқсан келтіруді шектейді. Жалпы алғанда, тікелей қатысты активтің бағасына ықтимал әсер тұрақты bearish тезистен гөрі қысқа мерзімді өтімділік пен қолжетімділік шектеулеріне көбірек тәуелді.