ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ OFAC លើបណ្តាញគ្រីបតូ Shelbit ដែលភ្ជាប់ជាមួយ IRGC តំណភ្ជាប់ USDT

ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ OFAC សហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់គោលដៅលើ Siavash Kayvanpour និងបណ្តាញប្តូរប្រាក់/ជួញដូរ Shelbit រួមទាំង Shelbit General Trading LLC និង Crypto Home DMCC ដោយចោទថាបានផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលភ្ជាប់ទៅនឹងកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ (IRGC)។ OFAC បាននិយាយថា លំហូរប្រាក់បានបញ្ជូនប្រហែល 1 លានដុល្លារ ដល់ 2 លានដុល្លារ ទៅកាន់អាសយដ្ឋានវ៉ាល់เล็ตដែលភ្ជាប់ទៅ IRGC ហើយចង្អុលថា Shelbit ជា «on-ramp/off-ramp» ជម្រើសមួយដែលបានប្រើបណ្ដាលជាមួយបណ្តាញអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មពីមុន។ ការអាប់ដេតក្រោយបានបន្ថែមថា OFAC អះអាងថាបណ្តាញរបស់ Kayvanpour ក៏បានលាងលុយរាប់សិបលានដុល្លារ ពីប្រតិបត្តិការលេងល្បែងអនឡាញ តាមរយៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ Shelbit។ OFAC ក៏ភ្ជាប់ករណីនេះទៅ Aban Tether និងយោងទៅ Nobitex និង exchange គ្រីបតូអ៊ីរ៉ង់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្ម ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្លាស់ប្តូរប្រាក់។ សម្រាប់អ្នកជួញដូរគ្រីបតូ ចំណុចសំខាន់នៅលើទីផ្សារគឺហានិភ័យនៃការអនុលោមតាមច្បាប់ (compliance): ទណ្ឌកម្ម OFAC អាចបង្កឱ្យមានការតាមដានវ៉ាល់เล็ต និងការបង្កកសកម្មភាព (assets freezing) នៅលើ exchange និងគូភាគីដែលបានធ្វើអន្តរកម្មជាមួយវ៉ាល់เล็ตដែលត្រូវបានចង្អុល។ នេះអាចធ្វើឱ្យបង្កើនភាពប្រែប្រួលខ្លី (volatility) នៅជុំវិញកន្លែងជួញដូរ និងគូជួញដូរដែលរងផលប៉ះពាល់ ទោះបីជាវាមិនមែនជាការកាត់ទោសព្រហ្មទណ្ឌក៏ដោយ។