Sekatan OFAC terhadap rangkaian kripto Shelbit yang dikaitkan dengan IRGC, pautan USDT

| cryptobriefing.com
US OFAC menyasarkan Siavash Kayvanpour dan rangkaian pertukaran Shelbit, termasuk Shelbit General Trading LLC dan Crypto Home DMCC, kerana didakwa memindahkan kripto yang dikaitkan dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC). OFAC berkata aliran tersebut menyalurkan kira-kira AS$1 juta–AS$2 juta ke alamat dompet yang dikaitkan dengan IRGC dan menunjuk Shelbit sebagai alternatif “on-ramp/off-ramp” yang digunakan bersama-sama dengan saluran Iran yang sebelum ini disanction. Kemas kini seterusnya menambah bahawa OFAC mendakwa rangkaian Kayvanpour turut mencuci puluhan juta dolar daripada operasi perjudian dalam talian melalui infrastruktur Shelbit. OFAC juga mengaitkan kes ini dengan Aban Tether dan merujuk Nobitex serta bursa kripto Iran lain yang disanction yang digunakan untuk memindahkan dana. Bagi pelabur/trader kripto, pengajaran utama pasaran ialah risiko pematuhan: sanksi OFAC boleh mencetuskan pemantauan dompet dan potensi pembekuan aset di bursa serta rakan niaga yang berinteraksi dengan dompet yang terlibat. Ini boleh meningkatkan turun naik jangka pendek pada tempat dagangan dan pasangan dagangan yang terjejas, walaupun tindakan itu bukan sabitan jenayah.
Neutral
Sekatan OFAC terutamanya meningkatkan risiko saringan pihak lawan dan dompet, bukannya mengubah asas token secara langsung. Bagi aktiviti yang dikaitkan dengan USDT, berita itu boleh menyebabkan geseran jangka pendek (pembekuan, penyenaraian dipadamkan, pilihan penghalaan yang berkurang) di bursa yang pernah berinteraksi dengan dompet yang terlibat, yang boleh mewujudkan turun naik yang setempat. Walau bagaimanapun, dalam jangka panjang, pasaran biasanya menyesuaikan diri dengan mengukuhkan pematuhan dan mengetatkan proses pendaftaran, sekali gus mengehadkan kerosakan harga yang berterusan kepada aset kripto yang lebih luas. Secara keseluruhan, kesan yang mungkin terhadap harga aset yang berkaitan secara langsung lebih kepada kekangan kecairan dan akses dalam masa terdekat berbanding tesis bearish yang berterusan.