Sanctions OFAC wobec sieci kryptowalut Shelbit powiązanej z IRGC, linki do USDT
Amerykańskie sankcje OFAC wymierzone są w Siavasha Kayvanpoura oraz sieć wymiany Shelbit, w tym Shelbit General Trading LLC i Crypto Home DMCC, za rzekome przenoszenie kryptowalut powiązanych z irańską Islamską Gwardią Rewolucyjną (IRGC). OFAC twierdzi, że strumień przekierował około 1–2 mln dolarów do adresów portfeli powiązanych z IRGC i wskazuje Shelbit jako alternatywny kanał „on-ramp/off-ramp” używany wraz z wcześniej sankcjonowanymi irańskimi kanałami.
Późniejsza aktualizacja dodaje, że OFAC zarzuca również, iż sieć Kayvanpoura prała dziesiątki milionów dolarów pochodzących z internetowej operacji hazardowej za pośrednictwem infrastruktury Shelbit. OFAC wiąże sprawę także z Aban Tether oraz odwołuje się do Nobitex i innych sankcjonowanych irańskich giełd kryptowalut używanych do przenoszenia środków.
Dla traderów kryptowalut kluczowym wnioskiem rynkowym jest ryzyko zgodności (compliance): sankcje OFAC mogą uruchamiać monitoring portfeli i potencjalne zamrażanie aktywów na giełdach oraz u kontrahentów, którzy wchodzili w interakcje z objętymi sprawą portfelami. Może to zwiększać krótkoterminową zmienność wokół dotkniętych platform i par handlowych, nawet jeśli działania nie są wynikiem wyroku skazującego w sprawie karnej.
Neutral
Sankcje OFAC zwiększają głównie ryzyko po stronie kontrahentów oraz ryzyko związane z weryfikacją portfeli, zamiast bezpośrednio zmieniać podstawy danego tokena. W przypadku aktywności powiązanej z USDT wiadomość może spowodować krótkoterminowe tarcia (zamrożenia, usunięcia z notowań, ograniczone opcje routingu) na giełdach, które miały kontakt z objętymi sprawą portfelami, co może tworzyć lokalną zmienność. Jednak w dłuższym okresie rynki często się adaptują, wzmacniając zgodność z regulacjami i zaostrzając proces onboardingu, ograniczając tym samym utrzymujące się straty cenowe dla szerszego aktywa kryptowalutowego. Ogólnie rzecz biorąc, najbardziej prawdopodobny wpływ na cenę bezpośrednio powiązanego aktywa dotyczy bardziej krótkoterminowej płynności i ograniczeń dostępu niż utrzymującej się, spadkowej tezy.