สำนักงาน OFAC คว่ำบาตรเครือข่ายคริปโต Shelbit ที่เชื่อมโยงกับ IRGC ลิงก์ USDT

มาตรการคว่ำบาตรของ OFAC สหรัฐฯ มุ่งเป้าไปที่ Siavash Kayvanpour และเครือข่ายแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต Shelbit รวมถึง Shelbit General Trading LLC และ Crypto Home DMCC โดยกล่าวหาว่ามีการเคลื่อนย้ายคริปโตที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) OFAC ระบุว่ากระแสเงินทุนไหลไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ IRGC ประมาณ 1–2 ล้านดอลลาร์ และชี้ว่า Shelbit เป็นช่องทาง “on-ramp/off-ramp” ทางเลือกที่ใช้ควบคู่กับช่องทางอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรมาก่อน การอัปเดตภายหลังเพิ่มว่า OFAC กล่าวหาว่าเครือข่ายของ Kayvanpour ยังฟอกเงินเป็น “หลายสิบล้านดอลลาร์” จากธุรกิจการพนันออนไลน์ผ่านโครงสร้างพื้นฐานของ Shelbit OFAC ยังโยงคดีนี้ไปที่ Aban Tether และอ้างถึง Nobitex รวมถึงบริษัทย่อยแลกเปลี่ยนคริปโตอื่น ๆ ของอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร ซึ่งถูกใช้ในการเคลื่อนย้ายเงิน สำหรับเทรดเดอร์คริปโต สิ่งที่ต้องจับตาในเชิงตลาดคือความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์: การคว่ำบาตรของ OFAC อาจทำให้เกิดการตรวจสอบกระเป๋าเงินและอาจนำไปสู่การอายัดสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นกับตลาดแลกเปลี่ยนและคู่สัญญาที่เคยมีการทำธุรกรรมกับกระเป๋าเงินที่ถูกกล่าวถึง สิ่งนี้อาจทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้นต่อสถานที่ซื้อขายและคู่เทรดที่ได้รับผลกระทบ แม้การกระทำนั้นจะไม่ใช่การตัดสินว่ามีความผิดทางอาญา