Mga parusa ng OFAC sa network ng crypto na Shelbit na kaugnay sa IRGC, mga link sa USDT

| cryptobriefing.com
Naka-target ng US OFAC si Siavash Kayvanpour at ang network ng palitan na Shelbit, kabilang ang Shelbit General Trading LLC at Crypto Home DMCC, dahil sa alegasyong inilipat nila ang crypto na naka-link sa Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ng Iran. Sinasabi ng OFAC na ang daloy ay umabot sa humigit-kumulang $1m–$2m papunta sa mga wallet address na naka-link sa IRGC, at itinuturo ang Shelbit bilang alternatibong “on-ramp/off-ramp” na ginamit kasabay ng mga dati nang sinanksyunan na Iranian channel. Idinagdag sa kalaunang update na inaakusahan din ng OFAC na nilinis ng network ni Kayvanpour ang sampu-sampung milyong dolyar mula sa isang online gambling operation gamit ang imprastraktura ng Shelbit. Ikinokonekta rin ng OFAC ang kasong ito sa Aban Tether at binabanggit ang Nobitex at iba pang sinanksyunan na Iranian crypto exchanges na ginamit para ilipat ang mga pondo. Para sa mga crypto trader, ang pangunahing takeaway sa merkado ay compliance risk: ang mga OFAC sanctions ay maaaring magdulot ng wallet monitoring at posibleng pag-freeze ng assets sa mga exchange at counterparties na nakipag-ugnayan sa mga naka-implicate na wallet. Maaari nitong pataasin ang panandaliang volatility sa paligid ng mga trading venue at pares na naapektuhan, kahit na ang aksyon ay hindi pa pagkakahatol sa kriminal na kaso.
Neutral
Ang mga parusang OFAC ay higit na nagpapataas ng panganib sa pag-screen ng counterparty at wallet kaysa sa direktang pagbabago sa mga pundamental ng token. Para sa mga aktibidad na naka-link sa USDT, ang balita ay maaaring magdulot ng panandaliang friction (pagyeyelo, delisting, nababawasan na mga opsyon sa pagre-routing) sa mga exchange na nakipag-ugnayan sa mga wallet na sangkot, na maaaring lumikha ng localized na volatility. Sa mas mahabang panahon, gayunpaman, kadalasang umaangkop ang mga merkado sa pamamagitan ng pagpapalakas ng compliance at paghihigpit sa onboarding, na naglilimita sa patuloy na pinsala sa presyo sa mas malawak na crypto asset. Sa kabuuan, ang malamang na epekto sa presyo ng direktang nauugnay na asset ay mas tungkol sa panandaliang liquidity at mga hadlang sa access kaysa sa isang sustained bearish thesis.