او ایف اے سی کی جانب سے آئی آر جی سی سے منسلک شیل بیت کرپٹو نیٹ ورک پر پابندیاں، یو ایس ڈی ٹی لنکس

امریکہ کی OFAC نے Siavash Kayvanpour اور Shelbit ایکسچینج نیٹ ورک کو نشانہ بنایا، جس میں Shelbit General Trading LLC اور Crypto Home DMCC بھی شامل ہیں، کیونکہ الزام ہے کہ انہوں نے ایران کے Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) سے منسلک کرپٹو کو منتقل کیا۔ OFAC کے مطابق اس لین دین کے ذریعے تقریباً $1m–$2m IRGC سے منسلک والیٹ ایڈریسز تک پہنچا، اور Shelbit کو ایک متبادل “on-ramp/off-ramp” کے طور پر نشان زد کیا گیا ہے جو پہلے سے منظور شدہ (sanctioned) ایرانی چینلز کے ساتھ استعمال ہوا۔ بعد کی اپڈیٹ میں یہ بھی شامل ہے کہ OFAC کے مطابق Kayvanpour کے نیٹ ورک نے Shelbit کے انفراسٹرکچر کے ذریعے آن لائن جوئے (gambling) کے ایک آپریشن سے بھی کئی دسیوں ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ کی۔ OFAC اس کیس کو Aban Tether سے بھی جوڑتی ہے اور Nobitex اور دیگر منظورشدہ (sanctioned) ایرانی کرپٹو ایکسچینجز کا حوالہ دیتی ہے جنہیں رقوم منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ کرپٹو ٹریڈرز کے لیے اہم مارکیٹ نکتہ یہ ہے کہ تعمیل (compliance) کا خطرہ بڑھ جاتا ہے: OFAC sanctions والیٹ کی نگرانی (monitoring) اور ایکسچینجز یا دوسرے ہم فریقین کی طرف سے ان اثاثوں کو منجمد (freeze) کرنے تک کا سبب بن سکتی ہے جنہوں نے ان مشتبہ والیٹس کے ساتھ لین دین کیا ہو۔ اس سے متاثرہ ٹریڈنگ وینیوز اور جوڑیوں (pairs) کے گرد قلیل مدت میں اتار چڑھاؤ بڑھ سکتا ہے، چاہے یہ اقدام کسی فوجداری سزا (criminal conviction) کی صورت میں نہ ہو۔