OFAC trừng phạt mạng lưới crypto Shelbit liên quan đến IRGC, liên kết USDT
Các lệnh trừng phạt của OFAC Hoa Kỳ nhắm vào Siavash Kayvanpour và mạng lưới sàn giao dịch Shelbit, bao gồm Shelbit General Trading LLC và Crypto Home DMCC, vì bị cáo buộc đã chuyển tiền mã hoá liên quan đến Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). OFAC cho biết dòng tiền đã chuyển khoảng 1–2 triệu USD tới các địa chỉ ví liên kết với IRGC và chỉ ra rằng Shelbit là một kênh “on-ramp/off-ramp” thay thế, được sử dụng cùng với các kênh Iran từng bị trừng phạt trước đó.
Cập nhật sau đó cho biết OFAC cáo buộc mạng lưới của Kayvanpour cũng đã rửa hàng chục triệu USD từ một hoạt động cờ bạc trực tuyến thông qua cơ sở hạ tầng của Shelbit. OFAC cũng liên kết vụ việc với Aban Tether và nhắc đến Nobitex cùng các sàn giao dịch tiền mã hoá khác của Iran đã bị trừng phạt, được dùng để chuyển tiền.
Với các nhà giao dịch tiền mã hoá, thông điệp quan trọng là rủi ro tuân thủ: các lệnh trừng phạt của OFAC có thể dẫn đến việc theo dõi ví và có khả năng bị đóng băng tài sản tại các sàn giao dịch và đối tác đã tương tác với các ví bị nhắm tới. Điều này có thể làm tăng biến động ngắn hạn đối với các sàn giao dịch và cặp giao dịch liên quan, ngay cả khi hành động đó không phải là một bản án hình sự.
Neutral
Các lệnh trừng phạt của OFAC chủ yếu làm tăng rủi ro đối tác và rủi ro sàng lọc/kiểm tra ví, thay vì thay đổi trực tiếp các yếu tố nền tảng của token. Đối với hoạt động gắn với USDT, tin tức có thể gây ra ma sát ngắn hạn (đóng băng, hủy niêm yết, giảm lựa chọn định tuyến) tại các sàn giao dịch từng tương tác với những ví bị liên quan, từ đó có thể tạo ra biến động cục bộ. Tuy nhiên, trong dài hạn, thị trường thường thích nghi bằng cách tăng cường tuân thủ và siết chặt quy trình đăng ký tham gia (onboarding), qua đó hạn chế mức giảm giá kéo dài đối với toàn bộ tài sản crypto. Nhìn chung, tác động có khả năng xảy ra nhất đến giá của tài sản trực tiếp liên quan chủ yếu nằm ở thanh khoản và các ràng buộc truy cập trong ngắn hạn, hơn là một luận điểm giảm giá bền vững.