Une opération aux Émirats arabes unis repère 39 milliards de dollars d’actifs liés à des escroqueries aux cryptomonnaies
Une opération internationale menée par les Émirats arabes unis a permis d’identifier plus de 39 milliards de dollars de fonds et d’actifs numériques liés à des fraudes, et d’empêcher au moins 123,71 millions de tentatives d’escroquerie en ligne entre juillet et septembre 2026. L’opération Confrontation Ghost a mobilisé des services de police et de justice de 30 pays, Interpol, la Global Anti-Scam Alliance et 13 entreprises privées, dont Crypto.com, Meta, Mastercard et TikTok.
Les autorités ont arrêté plus de 960 suspects, perquisitionné 29 centres de fraude, identifié plus de 3 500 suspects et 15 500 victimes, et bloqué 4 126 comptes bancaires. Elles ont également fermé plus de 570 comptes sur les réseaux sociaux et échangé plus de 9 000 rapports de renseignement. Les enquêteurs s’emploient à récupérer les actifs identifiés et à démanteler les réseaux impliqués dans les fraudes utilisant l’IA, les escroqueries financières et l’extorsion sexuelle en ligne.
L’opération met en évidence l’utilisation croissante des plateformes numériques et des cryptomonnaies dans les escroqueries transfrontalières liées aux cryptomonnaies, ainsi que le renforcement de la coopération internationale pour tracer les fonds illicites. Selon les responsables, le partage de renseignements en temps réel peut aider les autorités à repérer les activités suspectes et à suivre les flux financiers.
Neutral
Cette opération est importante pour la lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies, mais son impact direct sur le marché devrait être neutre. Le chiffre de 39 milliards de dollars désigne des fonds et des actifs numériques identifiés comme étant liés à des fraudes ; il ne signifie pas qu’un montant équivalent a été saisi et ne mesure pas les pertes liées à un incident unique. Les arrestations, les blocages de comptes et le partage de renseignements peuvent perturber les réseaux criminels, mais l’article ne fait état d’aucune vente forcée à grande échelle ni d’aucun gel de placements légitimes en cryptomonnaies.
À court terme, les traders pourraient prêter davantage attention aux informations sur la réglementation et les mesures d’application de la loi, en particulier lorsqu’elles concernent des plateformes ou des actifs directement liés à des enquêtes. Toutefois, l’annonce ne désigne aucun jeton ni aucune plateforme d’échange en particulier comme cible ; toute réaction générale des prix devrait donc rester limitée. Les précédentes actions contre la fraude, notamment la saisie par les États-Unis d’environ 52 millions de dollars en cryptomonnaies liés à une place de marché frauduleuse, selon les informations rapportées, ont généralement eu un effet plus direct sur les entités concernées que sur l’ensemble du marché des cryptomonnaies.
À plus long terme, une coopération renforcée et de meilleurs outils de traçage des flux illicites pourraient soutenir la confiance dans les marchés des cryptomonnaies en réduisant la fraude et en améliorant la conformité. Dans le même temps, une surveillance et une application de la loi plus étendues pourraient augmenter les coûts de conformité des plateformes et renforcer le contrôle réglementaire. Dans l’ensemble, cette nouvelle témoigne d’un renforcement de l’application de la loi plutôt que d’un facteur clairement susceptible d’orienter les cours des cryptomonnaies.