Operasi di UEA menemukan aset senilai US$39 miliar yang terkait dengan penipuan kripto
Operasi internasional yang dipimpin UEA mengidentifikasi dana dan aset digital yang terkait dengan penipuan senilai lebih dari US$39 miliar serta menghentikan sedikitnya 123,71 juta upaya penipuan daring dari Juli hingga September 2026. Operasi Confrontation Ghost melibatkan lembaga penegak hukum dari 30 negara, Interpol, Global Anti-Scam Alliance, dan 13 perusahaan swasta, termasuk Crypto.com, Meta, Mastercard, dan TikTok.
Pihak berwenang menangkap lebih dari 960 tersangka, menggerebek 29 pusat penipuan, mengidentifikasi lebih dari 3.500 tersangka dan 15.500 korban, serta memblokir 4.126 rekening bank. Mereka juga menutup lebih dari 570 akun media sosial dan bertukar lebih dari 9.000 laporan intelijen. Para penyelidik berupaya memulihkan aset yang telah diidentifikasi dan membongkar jaringan yang terlibat dalam penipuan berbasis AI, penipuan keuangan, dan pemerasan seksual daring.
Operasi ini menyoroti semakin luasnya penggunaan platform digital dan mata uang kripto dalam penipuan kripto lintas negara, serta meningkatnya kerja sama internasional untuk melacak dana ilegal. Pejabat mengatakan bahwa berbagi intelijen secara waktu nyata dapat membantu pihak berwenang mengenali aktivitas mencurigakan dan menelusuri aliran dana.
Neutral
Operasi ini penting bagi penegakan hukum terhadap kejahatan kripto, tetapi dampak langsungnya terhadap pasar kemungkinan netral. Angka $39 miliar merujuk pada dana dan aset digital yang diidentifikasi terkait dengan penipuan; angka itu bukan laporan penyitaan sebesar itu dan bukan ukuran kerugian dari satu insiden. Penangkapan, pemblokiran akun, dan pembagian intelijen dalam operasi ini dapat mengganggu jaringan kriminal, tetapi artikel tersebut tidak menunjukkan adanya penjualan paksa berskala besar atau pembekuan kepemilikan kripto yang sah.
Dalam jangka pendek, para pedagang mungkin akan lebih mencermati berita regulasi dan penegakan hukum, terutama yang menyangkut platform atau aset yang terkait langsung dengan penyelidikan. Namun, pengumuman ini tidak menyebut token atau bursa tertentu sebagai sasaran, sehingga dampak luas terhadap harga kemungkinan terbatas. Tindakan antipenipuan sebelumnya, termasuk penyitaan kripto senilai sekitar $52 juta oleh AS yang dilaporkan terkait dengan pasar daring penipuan, umumnya berdampak lebih langsung pada entitas yang terlibat daripada pada pasar kripto secara keseluruhan.
Dalam jangka panjang, kerja sama yang lebih kuat dan perangkat yang lebih baik untuk melacak aliran ilegal dapat mendukung kepercayaan terhadap pasar kripto dengan mengurangi penipuan dan meningkatkan kepatuhan. Di sisi lain, pemantauan dan penegakan yang lebih luas dapat meningkatkan biaya kepatuhan bagi platform serta memperketat pengawasan regulator. Secara keseluruhan, berita ini menunjukkan lingkungan penegakan hukum yang lebih kuat, bukan katalis yang jelas untuk menggerakkan harga kripto ke arah tertentu.