Operasi di UAE mengesan aset bernilai AS$39 bilion yang dikaitkan dengan penipuan kripto
Operasi antarabangsa yang diketuai UAE mengenal pasti dana dan aset digital yang dikaitkan dengan penipuan bernilai lebih AS$39 bilion serta menghentikan sekurang-kurangnya 123.71 juta cubaan penipuan dalam talian dari Julai hingga September 2026. Operasi Confrontation Ghost melibatkan agensi penguatkuasaan undang-undang dari 30 negara, Interpol, Global Anti-Scam Alliance dan 13 syarikat swasta, termasuk Crypto.com, Meta, Mastercard dan TikTok.
Pihak berkuasa menahan lebih 960 suspek, menyerbu 29 pusat penipuan, mengenal pasti lebih 3,500 suspek dan 15,500 mangsa, serta menyekat 4,126 akaun bank. Mereka turut menutup lebih 570 akaun media sosial dan bertukar lebih 9,000 laporan risikan. Para penyiasat sedang berusaha mendapatkan semula aset yang dikenal pasti dan melumpuhkan rangkaian yang terlibat dalam penipuan berasaskan AI, penipuan kewangan dan pemerasan seksual dalam talian.
Operasi ini menonjolkan penggunaan platform digital dan mata wang kripto yang semakin meningkat dalam penipuan kripto rentas sempadan, di samping kerjasama antarabangsa yang semakin erat untuk menjejaki dana haram. Pegawai berkata perkongsian risikan masa nyata boleh membantu pihak berkuasa mengenal pasti aktiviti mencurigakan dan menjejaki aliran wang.
Neutral
Operasi ini penting bagi penguatkuasaan undang-undang terhadap jenayah kripto, tetapi kesan langsungnya terhadap pasaran berkemungkinan neutral. Angka $39 bilion merujuk kepada dana dan aset digital yang dikenal pasti mempunyai kaitan dengan penipuan; angka itu bukan laporan rampasan sebanyak itu dan bukan ukuran kerugian daripada satu kejadian. Penangkapan, sekatan akaun dan perkongsian risikan dalam operasi ini boleh mengganggu rangkaian jenayah, tetapi artikel tersebut tidak menunjukkan adanya penjualan paksa berskala besar atau pembekuan pegangan kripto yang sah.
Dalam jangka pendek, pedagang mungkin akan lebih memberi perhatian kepada berita berkaitan peraturan dan penguatkuasaan, khususnya platform atau aset yang berkait secara langsung dengan siasatan. Namun, pengumuman ini tidak menamakan token atau bursa tertentu sebagai sasaran, maka sebarang reaksi harga yang meluas berkemungkinan terhad. Tindakan antipenipuan terdahulu, termasuk rampasan kripto bernilai kira-kira $52 juta oleh AS yang dilaporkan berkait dengan sebuah pasaran penipuan, lazimnya memberi kesan lebih langsung kepada entiti yang terlibat berbanding pasaran kripto secara keseluruhan.
Dalam jangka panjang, kerjasama yang lebih erat dan alat yang lebih baik untuk menjejak aliran haram boleh meningkatkan keyakinan terhadap pasaran kripto dengan mengurangkan penipuan dan memperbaik pematuhan. Pada masa yang sama, pemantauan dan penguatkuasaan yang lebih meluas boleh meningkatkan kos pematuhan bagi platform serta memperketat penelitian pengawal selia. Secara keseluruhan, berita ini menunjukkan persekitaran penguatkuasaan yang lebih tegas, bukannya pemangkin jelas yang menentukan arah harga kripto.