Operacja w ZEA wykryła aktywa warte 39 mld dolarów powiązane z oszustwami kryptowalutowymi
Międzynarodowa operacja pod przewodnictwem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zidentyfikowała ponad 39 miliardów dolarów w funduszach i aktywach cyfrowych powiązanych z oszustwami oraz udaremniła co najmniej 123,71 miliona prób oszustw internetowych w okresie od lipca do września 2026 roku. W operacji Confrontation Ghost uczestniczyły organy ścigania z 30 państw, Interpol, Global Anti-Scam Alliance oraz 13 prywatnych firm, w tym Crypto.com, Meta, Mastercard i TikTok.
Władze aresztowały ponad 960 podejrzanych, przeprowadziły naloty na 29 ośrodków oszustw, zidentyfikowały ponad 3 500 podejrzanych i 15 500 ofiar oraz zablokowały 4 126 rachunków bankowych. Zamknęły również ponad 570 kont w mediach społecznościowych i wymieniły ponad 9 000 raportów wywiadowczych. Śledczy pracują nad odzyskaniem zidentyfikowanych aktywów i rozbiciem siatek zaangażowanych w oszustwa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, oszustwa finansowe i szantaż seksualny w internecie.
Operacja uwypukla rosnące wykorzystanie platform cyfrowych i kryptowalut w transgranicznych oszustwach związanych z kryptowalutami, a także zacieśnianie międzynarodowej współpracy w celu śledzenia nielegalnych środków. Jak poinformowali urzędnicy, wymiana informacji wywiadowczych w czasie rzeczywistym może pomóc w wykrywaniu podejrzanej działalności i śledzeniu przepływów pieniędzy.
Neutral
Operacja ma istotne znaczenie dla zwalczania przestępczości związanej z kryptowalutami, ale jej bezpośredni wpływ na rynek będzie prawdopodobnie neutralny. Kwota 39 mld dolarów odnosi się do środków i aktywów cyfrowych zidentyfikowanych jako powiązane z oszustwami; nie oznacza, że przejęto aktywa o takiej wartości, ani nie stanowi miary strat wynikających z jednego incydentu. Aresztowania, blokady rachunków i wymiana informacji w ramach operacji mogą zakłócić działalność sieci przestępczych, jednak artykuł nie wskazuje na przymusową sprzedaż na dużą skalę ani zamrożenie znacznych ilości legalnych aktywów kryptowalutowych.
W krótkim terminie traderzy mogą uważniej śledzić informacje o regulacjach i działaniach organów ścigania, zwłaszcza dotyczące platform lub aktywów bezpośrednio powiązanych ze śledztwami. W komunikacie nie wskazano jednak konkretnego tokena ani giełdy jako celu, dlatego ewentualna szeroka reakcja cenowa będzie prawdopodobnie ograniczona. Wcześniejsze działania przeciwko oszustwom, w tym zgłoszone przejęcie przez USA kryptowalut o wartości około 52 mln dolarów powiązanych z oszukańczym targowiskiem, zwykle wpływały bardziej bezpośrednio na zaangażowane podmioty niż na cały rynek kryptowalut.
W dłuższej perspektywie ściślejsza współpraca i udoskonalone narzędzia do śledzenia nielegalnych przepływów mogą wspierać zaufanie do rynków kryptowalut poprzez ograniczanie oszustw i poprawę przestrzegania przepisów. Jednocześnie szerszy monitoring i intensywniejsze działania egzekucyjne mogą zwiększyć koszty zgodności po stronie platform i nasilić kontrolę regulacyjną. Ogólnie wiadomość wskazuje na zaostrzenie działań organów ścigania, a nie na wyraźny czynnik mogący przesądzić o kierunku cen kryptowalut.