Операция в ОАЭ выявила криптоактивы на 39 млрд долларов, связанные с мошенничеством
Международная операция под руководством ОАЭ выявила более 39 миллиардов долларов средств и цифровых активов, связанных с мошенничеством, и пресекла не менее 123,71 миллиона попыток интернет-мошенничества с июля по сентябрь 2026 года. В операции Confrontation Ghost участвовали правоохранительные органы 30 стран, Интерпол, Global Anti-Scam Alliance и 13 частных компаний, включая Crypto.com, Meta, Mastercard и TikTok.
Власти арестовали более 960 подозреваемых, провели рейды в 29 мошеннических центрах, установили личности более 3 500 подозреваемых и 15 500 потерпевших, а также заблокировали 4 126 банковских счетов. Кроме того, они закрыли более 570 аккаунтов в социальных сетях и обменялись более чем 9 000 аналитическими сводками. Следователи работают над возвратом выявленных активов и пресечением деятельности сетей, занимающихся мошенничеством с применением ИИ, финансовыми аферами и сексуальным вымогательством в интернете.
Операция показывает, что цифровые платформы и криптовалюты всё чаще используются в трансграничных криптомошенничествах, а международное сотрудничество по отслеживанию незаконных средств усиливается. По словам официальных лиц, обмен разведывательной информацией в режиме реального времени помогает выявлять подозрительную активность и отслеживать движение денежных средств.
Neutral
Эта операция имеет большое значение для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами, однако её прямое влияние на рынок, вероятно, будет нейтральным. Сумма в 39 миллиардов долларов относится к средствам и цифровым активам, выявленным как связанным с мошенничеством; это не означает, что на такую сумму активы были конфискованы, и не отражает убытки от одного конкретного инцидента. Аресты, блокировка счетов и обмен разведывательной информацией в рамках операции могут нарушить деятельность преступных сетей, однако в статье нет указаний на масштабную принудительную распродажу или заморозку законных криптоактивов.
В краткосрочной перспективе трейдеры могут внимательнее следить за новостями о регулировании и мерах правоприменения, особенно если они касаются платформ или активов, напрямую связанных с расследованиями. Однако в объявлении не назван конкретный токен или биржа, которые стали бы целью операции, поэтому широкая реакция цен, вероятно, будет ограниченной. Предыдущие действия по борьбе с мошенничеством, в том числе сообщавшаяся конфискация США криптовалюты примерно на 52 миллиона долларов, связанной с мошенническим рынком, обычно сильнее влияли на причастные организации, чем на крипторынок в целом.
В долгосрочной перспективе более тесное сотрудничество и улучшенные инструменты отслеживания незаконных потоков средств могут укрепить доверие к криптовалютным рынкам, снизив уровень мошенничества и повысив соблюдение нормативных требований. В то же время расширение мониторинга и правоприменительных мер может увеличить расходы платформ на соблюдение требований и усилить внимание регуляторов. В целом новость свидетельствует об ужесточении правоприменения, а не о появлении очевидного фактора, способного определить направление движения цен на криптовалюты.