Операція в ОАЕ виявила криптоактиви на 39 млрд доларів, пов’язані з шахрайством
Міжнародна операція під керівництвом Об’єднаних Арабських Еміратів виявила понад 39 мільярдів доларів коштів і цифрових активів, пов’язаних із шахрайством, та зупинила щонайменше 123,71 мільйона спроб онлайн-шахрайства з липня по вересень 2026 року. В операції Confrontation Ghost взяли участь правоохоронні органи 30 країн, Інтерпол, Global Anti-Scam Alliance і 13 приватних компаній, зокрема Crypto.com, Meta, Mastercard і TikTok.
Правоохоронці заарештували понад 960 підозрюваних, провели рейди у 29 шахрайських центрах, встановили понад 3 500 підозрюваних і 15 500 потерпілих, а також заблокували 4 126 банківських рахунків. Крім того, вони закрили понад 570 акаунтів у соціальних мережах і обмінялися більш ніж 9 000 розвідувальними звітами. Слідчі працюють над поверненням виявлених активів і ліквідацією мереж, причетних до шахрайства з використанням штучного інтелекту, фінансових афер і сексуального шантажу в інтернеті.
Операція демонструє дедалі ширше використання цифрових платформ і криптовалют у транскордонних криптошахрайствах, а також посилення міжнародної співпраці для відстеження незаконних коштів. За словами посадовців, обмін розвідувальною інформацією в режимі реального часу може допомогти виявляти підозрілу діяльність і відстежувати рух коштів.
Neutral
Операція має велике значення для боротьби зі злочинами, пов’язаними з криптовалютами, однак її безпосередній вплив на ринок, імовірно, буде нейтральним. Сума в 39 мільярдів доларів стосується коштів і цифрових активів, визнаних пов’язаними з шахрайством; це не повідомлення про конфіскацію активів на таку суму і не показник збитків від одного окремого інциденту. Арешти, блокування рахунків і обмін розвідувальною інформацією в межах операції можуть порушити діяльність злочинних мереж, але стаття не свідчить про масштабний примусовий продаж або замороження значних обсягів легальних криптоактивів.
У короткостроковій перспективі трейдери можуть уважніше стежити за новинами про регулювання та правозастосування, особливо якщо вони стосуються платформ або активів, безпосередньо пов’язаних із розслідуваннями. Однак в оголошенні не названо конкретний токен чи біржу як ціль, тому широка реакція цін, імовірно, буде обмеженою. Попередні заходи з протидії шахрайству, зокрема повідомлення про конфіскацію США криптовалют приблизно на 52 мільйони доларів, пов’язаних із шахрайським маркетплейсом, зазвичай безпосередніше впливали на причетні організації, ніж на крипторинок загалом.
У довгостроковій перспективі тісніша співпраця та вдосконалені інструменти відстеження незаконних потоків коштів можуть зміцнити довіру до криптовалютних ринків, зменшуючи шахрайство й покращуючи дотримання вимог. Водночас ширший моніторинг і активніше правозастосування можуть збільшити витрати платформ на дотримання вимог і посилити регуляторний нагляд. Загалом новина свідчить про посилення правозастосування, а не про чіткий чинник, який визначатиме напрямок руху цін на криптовалюти.