Chiến dịch tại UAE phát hiện tài sản liên quan đến lừa đảo tiền mã hóa trị giá 39 tỷ USD
Một chiến dịch quốc tế do Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất dẫn đầu đã xác định hơn 39 tỷ USD tiền và tài sản số có liên quan đến gian lận, đồng thời ngăn chặn ít nhất 123,71 triệu vụ lừa đảo trực tuyến từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2026. Chiến dịch Confrontation Ghost có sự tham gia của các cơ quan thực thi pháp luật từ 30 quốc gia, Interpol, Global Anti-Scam Alliance và 13 công ty tư nhân, trong đó có Crypto.com, Meta, Mastercard và TikTok.
Nhà chức trách đã bắt giữ hơn 960 nghi phạm, đột kích 29 trung tâm lừa đảo, xác định hơn 3.500 nghi phạm và 15.500 nạn nhân, đồng thời phong tỏa 4.126 tài khoản ngân hàng. Họ cũng đóng hơn 570 tài khoản mạng xã hội và trao đổi hơn 9.000 báo cáo tình báo. Các điều tra viên đang nỗ lực thu hồi số tài sản đã xác định và triệt phá các mạng lưới liên quan đến gian lận có ứng dụng AI, lừa đảo tài chính và tống tiền tình dục trực tuyến.
Chiến dịch cho thấy các nền tảng số và tiền mã hóa ngày càng được sử dụng trong những vụ lừa đảo tiền mã hóa xuyên biên giới, đồng thời phản ánh sự tăng cường hợp tác quốc tế nhằm truy vết các dòng tiền bất hợp pháp. Các quan chức cho biết việc chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực có thể giúp xác định hoạt động đáng ngờ và theo dõi dòng tiền.
Neutral
Chiến dịch này có ý nghĩa quan trọng đối với công tác thực thi pháp luật nhằm xử lý tội phạm tiền mã hóa, nhưng tác động trực tiếp đến thị trường nhiều khả năng sẽ trung tính. Con số 39 tỷ USD đề cập đến các khoản tiền và tài sản số được xác định là có liên quan đến hành vi gian lận; đây không phải là số tiền bị tịch thu và cũng không phải thước đo thiệt hại từ một vụ việc đơn lẻ. Các vụ bắt giữ, việc phong tỏa tài khoản và chia sẻ thông tin tình báo trong chiến dịch có thể làm gián đoạn hoạt động của các mạng lưới tội phạm, nhưng bài viết không cho thấy đã xảy ra một đợt bán tháo bắt buộc trên quy mô lớn hay việc đóng băng lượng lớn tài sản tiền mã hóa hợp pháp.
Trong ngắn hạn, các nhà giao dịch có thể chú ý hơn đến tin tức về quy định và hoạt động thực thi pháp luật, đặc biệt là những tin liên quan đến các nền tảng hoặc tài sản gắn trực tiếp với các cuộc điều tra. Tuy nhiên, thông báo này không nêu tên token hay sàn giao dịch cụ thể nào là mục tiêu, vì vậy mọi phản ứng rộng khắp về giá có khả năng sẽ hạn chế. Các động thái chống gian lận trước đây, bao gồm vụ Mỹ được cho là đã tịch thu khoảng 52 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến một chợ lừa đảo, nhìn chung tác động trực tiếp đến các tổ chức liên quan nhiều hơn là đến toàn bộ thị trường tiền mã hóa.
Về dài hạn, hợp tác chặt chẽ hơn và các công cụ cải tiến để truy vết dòng tiền bất hợp pháp có thể củng cố niềm tin vào thị trường tiền mã hóa bằng cách giảm gian lận và cải thiện mức độ tuân thủ. Đồng thời, việc giám sát và thực thi pháp luật trên diện rộng hơn có thể làm tăng chi phí tuân thủ của các nền tảng và khiến họ chịu sự giám sát chặt chẽ hơn từ cơ quan quản lý. Nhìn chung, tin tức này cho thấy môi trường thực thi pháp luật đang được tăng cường, chứ không phải một yếu tố rõ ràng có thể định hướng giá tiền mã hóa.