Отчёт Великобритании отмечает пожертвования в криптовалютах как недопустимый риск и предлагает мораторий

Новый парламентский доклад Великобритании предупреждает, что пожертвования в криптовалюте создают «неприемлемый риск» для целостности политического финансирования. В докладе говорится, что текущее обращение с криптопожертвованиями как с имуществом оставляет нормативную «серую зону», облегчая сокрытие источников средств. Доклад подробно описывает, как криптопожертвования могут направляться с целью снижения отслеживаемости, включая миксеры/тамблеры, токены приватности, «прыжки по цепочкам» (chain-hopping) и свопы через слабо регулируемые юрисдикции. Также отмечается структурирование с помощью ИИ, когда средства могут разбиваться на множество переводов ниже порогов отчётности, чтобы избежать обнаружения. Ключевая проблема — «последняя миля»: иностранные или незаконные средства могут быстро попасть в политическую систему через трансграничные крипторейты, а затем быть конвертированы в фиат перед пожертвованием — это означает, что даже запрет криптопожертвований может не полностью устранить риск. Комитет призывает ввести обязательную мораторию на криптопожертвования до тех пор, пока не будут внедрены более строгие гарантии, а также меры, такие как направление пожертвований через платформы, зарегистрированные в FCA, введение кумулятивных лимитов и ужесточение проверки личности и должной осмотрительности. В связанной инициативе законодатели также добиваются усиления контроля за политическим финансированием, включая понижение порога отчётности и ужесточение наказаний за иностранное финансирование. Для криптотрейдеров это означает повышенный риск политических и комплаенс-заголовков. Ожидается волатильность вокруг регулирования и дискуссий о прозрачности on-chain, даже если немедленных изменений правил не будет объявлено.