Звіт Великої Британії називає пожертви в криптовалюті неприйнятним ризиком і пропонує мораторій

Новий парламентський звіт Сполученого Королівства попереджає, що пожертви в криптовалюті створюють «неприйнятний ризик» для цілісності політичного фінансування. У звіті стверджується, що нинішнє трактування криптопожертв як майна залишає регуляторну «сіру зону», що полегшує приховування джерел коштів. Звіт детально описує, як криптопожертви можуть маршрутизуватися для зниження простежуваності, зокрема через міксери/тамблери, токени приватності, «chain-hopping» та свопи через слабко регульовані юрисдикції. Також підкреслюється структуризація, підсилена ШІ, коли кошти можуть розбиватися на численні перекази нижче порогів звітування, щоб уникнути виявлення. Ключове питання — «останній крок»: іноземні або незаконні кошти можуть швидко потрапити в політичну систему через транскордонні крипторути й бути конвертовані у фіат перед пожертвою — це означає, що навіть заборона криптопожертв може не повністю усунути ризик. Комітет закликає до обов’язкового мораторію на криптопожертви до запровадження більш надійних запобіжних заходів, а також до таких заходів, як маршрутизація пожертв через платформи, зареєстровані в FCA, додавання кумулятивних лімітів та посилення перевірки особи й належної перевірки. У суміжній ініціативі законодавці також прагнуть посилити застосування правил політичного фінансування, включно зі зниженням порога звітування та жорсткішими покараннями за іноземне фінансування. Для криптотрейдерів це означає підвищене ризик створення заголовків, пов’язаних з політикою й комплаєнсом. Очікуйте волатильності навколо регулювання та дискусій про прозорість on-chain, навіть якщо негайних змін правил не буде оголошено.