Báo cáo Vương quốc Anh cảnh báo quyên góp bằng tiền điện tử là rủi ro không thể chấp nhận và đề xuất lệnh tạm ngưng

Một báo cáo chính sách mới của Nghị viện Vương quốc Anh cảnh báo rằng các khoản quyên góp bằng tiền điện tử tạo ra “rủi ro không thể chấp nhận” đối với tính toàn vẹn của tài chính chính trị. Báo cáo cho rằng cách xử lý hiện tại đối với quyên góp tiền điện tử như tài sản tạo ra vùng xám quy định, làm thuận lợi việc che giấu nguồn tiền. Báo cáo chi tiết cách các khoản quyên góp bằng tiền điện tử có thể được chuyển hướng để giảm khả năng truy dấu, bao gồm mixer/tumbler, token bảo mật, “chain-hopping” và hoán đổi qua các khu vực pháp lý ít được quản lý. Nó cũng nêu bật việc cấu trúc giao dịch được hỗ trợ bởi AI, nơi quỹ có thể bị chia thành nhiều chuyển khoản nhỏ dưới ngưỡng báo cáo để tránh bị phát hiện. Một vấn đề then chốt là “chặng cuối”: tiền từ nước ngoài hoặc bất hợp pháp có thể vào hệ thống chính trị nhanh chóng qua các tuyến tiền điện tử xuyên biên giới, sau đó được đổi sang fiat trước khi quyên góp — nghĩa là ngay cả một lệnh cấm quyên góp bằng tiền điện tử cũng có thể không loại bỏ hoàn toàn rủi ro. Ủy ban kêu gọi đình chỉ ràng buộc đối với quyên góp tiền điện tử cho đến khi các biện pháp bảo vệ mạnh hơn được thiết lập, cùng với các biện pháp như chuyển các khoản quyên góp qua nền tảng đăng ký với FCA, thêm giới hạn cộng dồn và thắt chặt xác minh danh tính và thẩm định. Trong nỗ lực liên quan, các nhà lập pháp cũng tìm cách tăng cường thực thi trong tài chính chính trị, bao gồm hạ ngưỡng báo cáo và siết chặt hình phạt đối với tài trợ nước ngoài. Đối với các nhà giao dịch tiền điện tử, hệ quả là rủi ro tăng cao về mặt tiêu đề liên quan chính sách và tuân thủ. Mong đợi sự biến động xung quanh quy định và các câu chuyện về minh bạch trên chuỗi, ngay cả khi không có thay đổi quy tắc ngay lập tức được công bố.