برطانیہ میں £1.5M کی کرپٹو فراڈ، برازیل میں ہیک اور سویڈن میں کرپٹو ضبطیاں

فائننشل کنڈکٹ اتھارٹی (FCA) نے ریمونڈپ بیڈی اور پیٹرک ماوانگا کو برطانیہ میں 1.5 ملین پاؤنڈ کے کرپٹو فراڈ کے جرم میں مجموعی طور پر 12 سال اور 10 ماہ کی قید کی سزا سنائی ہے۔ اس کرپٹو فراڈ آپریشن کے دوران فروری 2017 سے جون 2019 تک 65 سرمایہ کاروں کو غیرضروری سرد کالز کے ذریعے لالچ دیا گیا۔ متاثرین کو جعلی کنسلٹنسی سائٹس جیسے Astaria Group LLP اور CCX Capital کی طرف رہنمائی کی گئی۔ دونوں ملزمان نے دھوکہ دہی، منی لانڈرنگ اور مالیاتی ضوابط کی خلاف ورزی کی سازش کا اعتراف کیا۔ یہ کیس غیرضروری کرپٹو اسکیموں کے خطرات کو اجاگر کرتا ہے اور سرمایہ کاری کے پلیٹ فارمز کی جانچ کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ دریں اثنا، برازیل میں اندرونی افراد نے مرکزی بینک کے اسناد $2,700 میں فروخت کئے، جس سے ہیکرز کو 800 ملین ریئس ($140 ملین) چرانے میں مدد ملی۔ بلاک چین کے محققین رپورٹ کرتے ہیں کہ $30–40 ملین BTC، ETH اور USDT کے ذریعے لاطینی امریکی ایکسچینجز اور OTC پلیٹ فارمز سے منی لانڈر ہوئی۔ سویڈن میں نومبر 2024 سے موثر ہونے والا قانون حکام کو بغیر کوئی سرکاری سزا کے اثاثے، جن میں کرپٹو بھی شامل ہے، ضبط کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس اقدام کے تحت مشتبہ مجرمانہ اثاثوں میں سے 8.3 ملین ڈالر سے زائد ضبط کئے جا چکے ہیں۔