英国150万英镑加密诈骗、巴西黑客案与瑞典加密资产扣押

英国金融行为监管局（FCA）对雷蒙迪普·贝迪和帕特里克·马万加共判处12年10个月监禁，罪名是策划一起价值150万英镑的英国加密诈骗案。该加密欺诈行动在2017年2月至2019年6月期间，通过冷拨电话诱导65名投资者访问Astaria Group LLP和CCX Capital等虚假咨询网站。两名被告均承认串谋欺诈、洗钱及违反金融法规。本案凸显了未经请求的加密诈骗风险，并强调了对投资平台进行尽职调查的重要性。 与此同时，在巴西，内部人员以2700美元出售中央银行登录凭证，促使黑客窃取8亿雷亚尔（约1.4亿美元）。区块链调查显示，其中3000万至4000万美元通过BTC、ETH和USDT在拉美交易所及场外平台进行了洗钱。瑞典自2024年11月生效的新法律允许当局在无正式定罪的情况下没收包括加密资产在内的资产。截至目前，该措施已扣押超830万美元的涉嫌犯罪资产。