VK bevriest tegoeden van Prince Group terwijl de VS Bitcoin aanpakt
De Britse autoriteiten hebben een Londens penthouse ter waarde van ongeveer 8,9 miljoen pond (12 miljoen dollar) bevroren dat in verband wordt gebracht met Thet Li, de vermeende financieel directeur van de in Cambodja gevestigde Prince Group. Door de maatregel mag hij het pand niet verkopen of verhuren en er ook geen inkomsten uit halen. De autoriteiten vragen tevens om de beperkingen op horloges en juwelen ter waarde van 10,6 miljoen pond en op 92.570 pond contant geld te handhaven. In een latere update werd melding gemaakt van de bevriezing van een Londens landhuis ter waarde van ongeveer 24 miljoen dollar en van luxe horloges die met Li in verband worden gebracht. Ook zouden andere Britse vastgoedobjecten verband houden met Chen Zhi, voorzitter van Prince Group, en Wu An Ming, zijn vermeende plaatsvervanger. Prince Group ontkent wangedrag en wordt beschuldigd van het opzetten van online oplichting, waaronder romantische fraude en het zogenaamde ‘pig butchering’, en van de uitbuiting van werknemers die slachtoffer zijn van mensenhandel. In de VS vragen de autoriteiten om de verbeurdverklaring van 127.271 bitcoins, die in het latere bericht op ongeveer 15 miljard dollar werden gewaardeerd; een eerder verslag noemde een bedrag van ongeveer 14 miljard dollar. De Amerikaanse autoriteiten hebben ook melding gemaakt van inbeslagnames en bevriezingen van cryptovaluta ter waarde van 580 miljoen dollar, terwijl Hongkong ongeveer 8,9 miljard Hongkongse dollar aan activa van Li en Chen heeft geblokkeerd. De Bitcoin-zaak onderstreept dat cryptovaluta die vermoedelijk verband houden met illegale financiering steeds meer onder de loep worden genomen. Een eventueel toekomstig besluit over wat er met de bitcoins gebeurt, kan de aandacht van handelaren trekken, maar de bevriezing van de activa verandert op zichzelf niets aan de fundamentele factoren van de Bitcoin-markt.
Neutral
De handhavingsmaatregelen hebben betrekking op activa die vermoedelijk verband houden met fraude, maar geen van beide samenvattingen meldt veranderingen in het aanbod, het netwerk, de adoptie of de marktstructuur van Bitcoin. Op korte termijn kan het nieuws dat de Amerikaanse autoriteiten de verbeurdverklaring van 127.271 BTC nastreven, speculatie aanwakkeren over de vraag of er uiteindelijk munten worden verkocht. Dat kan tijdelijk risico opleveren voor het marktsentiment of de volatiliteit. Voor handelaren zijn het verdere verloop van de zaak en eventuele bevestigde plannen voor bewaring of verkoop belangrijker dan alleen het verzoek om beslaglegging. Op langere termijn kunnen betere opsporing en strengere handhaving leiden tot meer toezicht op illegale financiële activiteiten die verband houden met crypto, maar dat verandert op zichzelf niets aan de fundamentele eigenschappen van Bitcoin. Vergelijkbare juridische acties hebben de prijzen doorgaans het sterkst beïnvloed wanneer ze een geloofwaardig vooruitzicht op omvangrijke marktverkopen op korte termijn creëerden. Omdat hier geen verkoop van die aard is bevestigd, is het waarschijnlijke directe effect op de BTC-prijs neutraal.