Велика Британія заморожує активи Prince Group, а США націлюються на біткоїн
Британська влада заморозила лондонський пентхаус вартістю близько 8,9 млн фунтів стерлінгів (12 млн доларів), пов’язаний із Тетом Лі, якого підозрюють у тому, що він обіймав посаду фінансового директора Prince Group, що базується в Камбоджі. Заборона не дозволяє йому продавати чи здавати нерухомість в оренду або отримувати з неї прибуток. Влада також домагається продовження обмежень щодо годинників і ювелірних виробів вартістю 10,6 млн фунтів стерлінгів та готівки в сумі 92 570 фунтів. У пізнішому оновленні повідомлялося про замороження лондонського маєтку вартістю близько 24 млн доларів і розкішних годинників, пов’язаних із Лі. За повідомленнями, інші об’єкти нерухомості у Великій Британії пов’язані з Ченем Чжи, головою Prince Group, та Ву Ань Міном, якого підозрюють у тому, що він є його заступником. Prince Group заперечує будь-які порушення; компанію звинувачують в організації онлайн-шахрайства, зокрема романтичних афер і схеми «pig butchering», а також в експлуатації працівників, які стали жертвами торгівлі людьми. У США влада вимагає конфіскувати 127 271 біткоїн, вартість яких у пізнішому повідомленні оцінювалася приблизно в 15 млрд доларів; у попередньому матеріалі йшлося приблизно про 14 млрд доларів. Американська влада також повідомляла про вилучення та замороження криптоактивів на суму 580 млн доларів, тоді як Гонконг обмежив операції з активами приблизно на 8,9 млрд гонконгських доларів, пов’язаними з Лі та Ченем. Справа з біткоїнами свідчить про посилення уваги до криптовалют, які, ймовірно, пов’язані з незаконним фінансуванням. Будь-яке майбутнє рішення щодо долі цих біткоїнів може привернути увагу трейдерів, однак саме по собі замороження активів не змінює фундаментальних чинників ринку біткоїна.
Neutral
Заходи примусового виконання стосуються активів, які, за твердженнями, пов’язані з шахрайством, однак у жодному з двох оглядів не йдеться про зміни пропозиції біткоїна, його мережі, рівня впровадження чи структури ринку. У короткостроковій перспективі новина про те, що влада США домагається конфіскації 127 271 BTC, може спричинити спекуляції щодо можливого майбутнього продажу частини монет і створити тимчасові ризики для настроїв на ринку або волатильності. Для трейдерів перебіг справи та будь-які підтверджені плани щодо зберігання чи продажу матимуть більше значення, ніж сам запит про конфіскацію. У довгостроковій перспективі посилення відстеження та правозастосування може призвести до ретельнішого нагляду за незаконною фінансовою діяльністю, пов’язаною з криптовалютами, але саме по собі це не змінює фундаментальних чинників біткоїна. Подібні судові дії зазвичай найбільше впливали на ціни тоді, коли створювали переконливу перспективу значних продажів на ринку найближчим часом. Оскільки в цьому випадку жодного такого продажу не підтверджено, ймовірний прямий вплив на ціну BTC є нейтральним.